В отношении государства Украина (точнее, государственного предприятия Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом») осуществляется афера международного масштаба. При активном участии государственных чиновников, депутатов и судей. Афера, направленная на безосновательное, но практически безопасное завладение «казенной» суммой в 123 миллиона гривен. Украсть у государства миллионы можно вследствие обыкновенной ошибки в одну букву! Деньги всегда привлекали внимание мошенников и проходимцев всех мастей. А когда разговор идет о больших деньгах – тут как тут крупные мошенники, не желающие «мелочь по карманам тырить».
Великий экономист Адам Смит еще столетия назад подметил, что государство – наихудший собственник из всех возможных. Государство – это машина, механизм, совокупность индивидуумов, не обладающий такими качествами, как разумность и интеллект. Эти качества присущи лишь отдельно взятому человеку. Если этот человек будет хозяином, собственником, он сможет эффективно противостоять разбазариванию своего, родного, кровного имущества. И посягательствам на таковое со стороны разного рода жулья.
Потому руководство государственных предприятий не особо стремится защищать интересы возглавляемых «контор». Ведь имущество-то не свое, не родное, а государственное, то есть – чье-то, чужое. «Если кто-то и захочет его поиметь – пусть им занимаются правоохранительные органы, спецслужбы, представители вышестоящей организации, то только не мы и не я» – вот расхожее объяснение начальственной бездеятельности.
Однако примерно такой же алгоритм поступков и мотиваций присущ тем же правоохранительным органам, спецслужбам и представителям вышестоящих организаций: а почему мы должны этим заниматься? Это – не мое личное, как-то проблема «рассосется» сама собой… Но проблемы сами по себе упорно не «рассасываются».
Сегодня мы расскажем об осуществляемой в отношении государства Украина (точнее, государственного предприятия Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», о котором мы уже неоднократно писали) афере международного масштаба. С непосредственным участием государственных чиновников, депутатов, судей. Аферой, направленной на безосновательное, но практически безопасное завладение «казенной» суммой в 123 миллиона гривен.
Парадоксально то, что украсть у государства указанную сумму денег возможно вследствие обыкновенной ошибки в одну букву…
Как такое возможно, и возможно ли – судите сами.
Итак, в 2002 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение о взыскании с ГП НАЭК «Энергоатом» в пользу компании Remington Wordwide Limited Ltd 123 миллионов гривен.
Учитывая то, что решения, принятые на территории РФ, исполняются на территории Украины после соблюдения некоторых формальностей юридического характера, это решение прошло в 2003 году в Апелляционном суде города Киева процедуру признания и предоставления разрешения к исполнению на территории Украины. После этого судом был выдан исполнительный документ, на основании которого исполнительная служба должна была начать исполнение решения.
Однако взыскатель исполнительный документ якобы потерял (!), вследствие чего обратился в Апеляционний суд города Киева с заявлением о выдаче дубликата. Учитывая бесспорность данного требования, Апелляционный суд города Киева удовлетворил и это ходатайство, выдав исполнительный документ, постановив соответствующее определение:
В данном определении последовательно отражены факт вынесения упоминаемого решения Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, факт признания и приведения к исполнению данного решения на территории Украины, факт утери исполнительного документа и факт выдачи дубликата исполнительного документа.
Но рекомендуем читателям обратить внимание на наименование предприятия взыскателя: Remington Wordwide Limited Ltd (особо советуем обратить внимание на второе слово наименования «Wordwide», ибо эта деталь станет ключевой в нашем повествовании).
Ситуация, в принципе, достаточно распространенная и не вызывающая особых подозрений. Каждый юрист скажет, что сотни и тысячи решений иностранных судов ежегодно признаются к исполнению на территории Украины (равно, как и решения украинских судов признаются к исполнению на территории сопредельных государств), и десятки исполнительных документов теряются с последующей выдачей дубликатов.
Но в нашем случае ситуация развивалась (и развивается) в настолько очевидно противоправном и мошенническом ключе, что «УК» просто не вправе остаться в стороне от ее детального изучения.
Прежде всего, следует заметить, что никакого Remington Wordwide Limited Ltd – взыскателя (кредитора), жаждущего получить 123 миллиона гривен – на самом деле не существовало и не существует.
Прилагаем официальный ответ Министерства экономики Украины, которое связалось с торгово-экономической миссией реестра компаний оффшорной зоны Гибралтара (входящего в состав Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) и выяснило отсутствие данной компании в натуре:
Полученная информация в совокупности может повергнуть читателя в недоумение: как такое может быть?
Как минимум, выставляя и доказывая исковые требования, истцу необходимо предоставить суду необходимый объем документов, включая уставные документы, выписки из всевозможных реестров, доверенности и т.п.
Получить решение суда о взыскании денег в пользу предприятия, скажем, «Звезда» невозможно, не доказав факта существования данного предприятия. Да и смысла получать такое решение у инициаторов претворяемой схемы, скажем так, не первый взгляд, интереса нет. Допустим, деньги будут списаны (благо, должник существует), но как их передать взыскателю? Ему необходимо открыть счет в банке, а банк уж точно проверит все документы до седьмого колена, и счет для несуществующей конторы не откроет…
На первый взгляд, ситуация бредовая. Но это только на первый взгляд. Ситуация развивалась весьма пикантно!
Апелляционный суд города Киева, вынеся приведенное выше определение о выдаче дубликата исполнительного документа в пользу компании Remington Wordwide Limited Ltd, выдала исполнительный документ, самовольно и самоуправно заменив одну букву в названии взыскателя на Remington WorLdwide Limited Ltd (во втором слове названия добавив букву «L», вследствие чего получилось «WorLdwide»).
Как доказательство предлагаем копию исполнительного документа, в котором и прописано беззастенчиво исправленное судьей название компании (видимо, далеко не бесплатно. Кроме того, чужою рукою, так как исполнительный документ подписан не судьей, подпись которой расшифрована (перед словом судья стоит вертикальный прочерк «/», указывающий на то, что подписало другое лицо, нежели обозначенное в документе):
Как уже догадались читатели, «Remington Worldwide Limited Ltd» (в исправленном варианте) существует на самом деле и является реальной конторой, пытающейся сейчас активно взыскать деньги с «Энергоатома»!
Существует предположение, что была допущена ошибка с самого начала, когда еще Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вынося решение, ошибся и пропустил одну букву, указав вместо «Remington Worldwide Limited Ltd» (с латинской буквой «L» в названии) «Remington Wordwide Limited Ltd» (несуществующую контору). В таких случаях законодательство предусматривает процессуальные действия по исправлению описки, и эта формальность решается за 5 минут. Однако Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области категорически отказался рассматривать вопрос об описке, четко и последовательно установив, что ее на самом деле не было, и решение выносилось в полном соответствии с предоставленными документами в пользу «Remington Wordwide Limited Ltd» (не существующего!).
Исходя из этих формальных моментов действия «Remington WorLdwide Limited Ltd» (существующей) по заполучению исполнительного документа и взысканию денег являются явно преступными.
Юридически не имеет значения, различается в названии предприятия буква, или же целое слово. Это уже не то предприятие и не то лицо, и пытаться «подстроиться» под кого-то другого – это уже подлог и фальсификация.
Описанное нами является лишь вершиной айсберга. Фактически – публично готовится и открыто осуществляется многомиллионная афера. Суть которой в следующем.
Законодательство любой страны исходит из того положения, что предприятия с одинаковыми названиям существовать не могут. Это же положение закреплено в законодательстве Украины. Если вы хотите зарегистрировать предприятие «Виктория», «Валентина», «Алиса» (по имени любимой жены, любовницы, тещи, клички собаки) вам необходимо до момента подготовки уставных документов посетить государственного регистратора и узнать, а нет ли уже зарегистрированной «Виктории», «Валентины» или «Алисы». Если нет – то зарезервировать наименование и готовить уставные документы. Если же избранное название уже зарегистрировано – вам откажут в регистрации, или же предложат избрать иное название «Виктория – Т», «Валентина-бизнес» или «Алиса – Трейд». Новое название должно отличаться от существующего названия и не давать повода для путаницы и отождествления. Согласитесь, это здравый подход, так как никому не понравится оказываться в паутине постоянно возникающих проблем из-за «сличения» названий.
Потому, исходя из установленной «свободности и незанятости» фирменного названия «Remington Wordwide Limited Ltd» (смотрите справку Минэкономики, приведенную выше), являющегося взыскателем по решению суда, любому лицу (в том числе и вам, уважаемый читатель) достаточно зарегистрировать в Гибралтаре предприятие с этим названием.
После получения учредительных документов на руки вы имеете полное право требовать взыскания долга в ваш адрес по решению суда. Вы – именно тот взыскатель, который обозначен в исполнительном документе, и вы имеете право на 123 миллиона гривен (согласитесь, затраты на поездку в Гибралтар и регистрационные расходы (пару тысяч долларов максимум) – с лихвой окупят ваши затраты.
Особенно, если рассматривать вариант продажи долга за десятую или даже сотую часть его стоимости конторе или структуре, лояльной к «Энергоатому» и его руководству. И могущей на определенных материально-дисконтных условиях добиться оплаты долга и исполнения обязательств кредитором.
Конечно же, «Энергоатом» исполнит свои обязательства по решению суда! Тем более, может так «случайно» получиться, что руководство «Энергоатома» даже волевого участия в этом принимать не будет: деньги спишет исполнительная служба и перечислит взыскателю (а знать, где в определенный момент деньги будут лежать в нужной сумме – это, как говорится, дело техники и «предвидения»).
Внешне это выглядит хорошо (относительно хорошо!) и для общества, и для государства, и для близких к «Энергоатому» банков, и для украинских спецслужб: списание денег приведет к выполнению решения суда и немедленному прекращению действий «Remington Worldwide Limited Ltd» (с помощью нечистоплотных чиновников судейских органов в Украине), маскирующейся под несуществующий пока «Remington Wordwide Limited Ltd».
Кроме того, можно будет неплохо (мягко говоря) заработать на долге и ситуации. И уже с полученным свободным многомиллионным денежным ресурсом в самом прямом смысле загнать претендующий на взыскание долга «Remington Worldwide Limited Ltd» в финансовую пропасть!
Продолжая начатую мысль, рассмотрим еще один аспект этой «судейской ошибки».
По информации «УК», некая преступная группировка, в состав которой входят граждане Республики Молдовы («теневые» хозяева существующего «Remington WorLdwide Limited Ltd»), уже начала готовить регистрацию «Remington Wordwide Limited Ltd» (заполняя «пробел»). Зарегистрировав «Remington Wordwide Limited Ltd», «молдоване» (назовем их так – «УК») реализуют описанную нами схему самостоятельно: спишут деньги и тем самым обретут финансовое могущество, достаточное для вторичного списания этой же суммы – но уже по следующему сценарию.
Сценарий-2
После списания денег в пользу несуществующей и только созданной сейчас «Remington Wordwide Limited Ltd» (ошибка в судебном решении позволит это сделать), настоящий хозяин долга – «Remington WorLdwide Limited Ltd» «очнется», и начнет активно доказывать, что с самого начала была допущена ошибка в формулировании названия истца в решении суда (нужно было указывать «Remington WorLdwide Limited Ltd»).
После этого (уже располагая колоссальными финансовыми ресурсами) полученные через несуществующий пока «Remington Wordwide Limited Ltd» («теневые» хозяева и той, и другой «контор» – те же, несмотря на формальную разность предприятий), «Remington WorLdwide Limited Ltd» имеет все шансы взыскать этот же долг в свою пользу уже «по чистому», без накладок.
Подытожим: наверняка «Энергоатом» заплатит дважды сумму в 123 миллиона гривен: сначала по существующему решению суда в пользу несуществующего пока «Remington Wordwide Limited Ltd», второй раз – по исправленному (уточненному) но несуществующему пока решению суда в пользу существующей «Remington WorLdwide Limited Ltd».
С ошибками потом никто разбираться не будет. Списание два раза одной и той же суммы будет объясняться казусами и случаями, за которые ответственных не найти – как обычно это в Украине делается.
Кто первый «подстроится» под «Remington Wordwide Limited Ltd» и станет таковым – тот и будет хозяином положения. Если это будут близкие к «Энергоатому» лица (банки, спецслужбы и т. п.) – 123 миллиона будут списаны один раз, так как с таким ресурсом в последующем все претензии обиженного и обойденного (по собственной глупости и жадности) «Remington WorLdwide Limited Ltd» будут «обрублены» на корню. «Увод» принадлежавшей суммы из-под носа, тем более, таким простым и нахальным способом полностью подавит волю «Remington WorLdwide Limited Ltd» к сопротивлению, подорвав финансовую активность сего кредитора. Он просто уйдет со «сцены боя» из-за бесперспективности дальнейшей борьбы.
Если же «Remington Wordwide Limited Ltd» станет «Remington WorLdwide Limited Ltd» (имеются в виду хозяева группировки), то они взыщут деньги оба раза, так как первичное списание даст финансовые ресурсы и возможности реализации схемы «по второму кругу».
Оценивая ситуацию, заметим, что ничего нового в описанном выше – нет. Так государство, борясь, к примеру, с терроризмом или торговлей людьми, не гнушается заниматься разного рода сомнительными схемами, исходя из внутреннего убеждения целесообразности. И «отсекая» и «уничтожая» преступные группировки, и заодно зарабатывая на этом внебюджетные деньги для текущих общественно-полезных непубличных «заморочек».
Кто победит в этом противостоянии – преступно настроенные на «кидалово» «молдоване» или отечественные относительно здравые силы – увидим в ближайшее время. О чем и проинформируем наших читателей.
Алексей Святогор, адвокат, специально для «УК»