Метки: банки

Банки блокируют счета за подозрительные переводы: кто в зоне риска

В Украине в рамках финмониторинга все банки обязаны способствовать тому, чтобы выявлять поступления на счета средств неизвестного происхождения. В результате банки массово блокируют счета украинцев и их переводы, которые считают «сомнительными».

Автоматичне списання боргів українців: вже 7 банків отримали доступ до системи

Банки почали списувати борги українців автоматично за вимогою державних та приватних виконавців. До системи автоматичного списання вже підключено 7 банків.

Арешт банківських рахунків працюватиме по-новому: як тепер будуть стягувати борги

Тепер процедура виявлення рахунків боржника, встановлення суми коштів на них, арешту і списання виявлених коштів буде виглядати іншим чином: Мінюст вніс зміни.

Карточные страсти. У клиентки Монобанка украли карту, банк её заблокировал, но деньги со счёта продолжали списываться

«Все деньги со счета я вывела. Баланс был нулевой. Но на следующий день мне позвонили и неожиданно оказалось, что я должна внести проценты за кредитный лимит в июле, хотя долг я погасила.»

На Дніпропетровщині cлужбові особи комерційного банку незаконно оформили кредит на ₴80 млн.

Протягом 2013-2014 років підозрювані внесли завідомо неправдиві данні до офіційних документів, на підставі яких юридичній особі було видано кредитні кошти. В подальшому гроші так і не повернули банку.