США перекрили російський канал обходу санкцій на десятки мільярдів доларів
Російську платіжну мережу A7 визнали транснаціональною злочинною організацією.
фінансові махінації
У Польщі взяли під варту українця, підозрюваного у махінаціях на понад 16 млн злотих
30-річному українцю висунули 77 підозр у скоєнні злочинів.
«Легкі гроші» можуть дорого коштувати: як дропи стають частиною шахрайських схем
У межах спільної інформаційної кампанії Головний сервісний центр МВС та Кіберполіція розповідають: про дропів, або «грошових мулів» – людей, чиї банківські картки та рахунки використовують для отримання й переказу коштів, здобутих злочинним шляхом.
В Україні вводять покарання для «дропів»: Рада підтримала законопроєкт
В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за передачу та продаж своїх банківських карток і рахунків третім особам. Верховна Рада підтримала за основу відповідний законопроєкт.
Пропонують заробіток у GameFi з гарантованим доходом? Обережно! Це може бути фінансова піраміда
Купи персонажа. Виконуй завдання. Отримуй пасивний дохід. Звучить як гра, але іноді – це просто фінансова піраміда в геймерській обгортці. Сучасні фінансові піраміди маскуються під GameFi.
Багатомільйонні премії Коболєву. Верховний суд поставив крапку у скандальній справі ексглави «Нафтогазу»
«Нафтогаз» оскаржував вимогу Держаудитслужби про усунення виявлених порушень у суді.
Гроші на заставу за Галущенка мали перевірити на трьох рівнях. Жоден не спрацював
Найімовірніше, їм свідомо «відкрили вікно».
Нацкомісія з цінних паперів вперше розпочала міжнародні розслідування за запитами іноземних регуляторів
Перед цим Київ приєднався до меморандуму про співпрацю та обмін інформацією між регуляторами ринків капіталу.
Дропи: як не стати «грошовим мулом» для шахраїв (відео)
Легкі гроші онлайн можуть обернутись тюрмою. Хто такі дропи і як не потрапити в пастку.
