Голова галузевої федерації роботодавців нафтогазової галузі та уповноважена особа від регіонального її осередку — близький родич голови — організували виведення коштів, призначених для розвитку нафтогазового сектору. Об’єднання представляє інтереси найбільших підприємств галузі, які фінансують...
Російську платіжну мережу A7 визнали транснаціональною злочинною організацією.
30-річному українцю висунули 77 підозр у скоєнні злочинів.
У межах спільної інформаційної кампанії Головний сервісний центр МВС та Кіберполіція розповідають: про дропів, або «грошових мулів» – людей, чиї банківські картки та рахунки використовують для отримання й переказу коштів, здобутих злочинним шляхом.
В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за передачу та продаж своїх банківських карток і рахунків третім особам. Верховна Рада підтримала за основу відповідний законопроєкт.
Купи персонажа. Виконуй завдання. Отримуй пасивний дохід. Звучить як гра, але іноді – це просто фінансова піраміда в геймерській обгортці. Сучасні фінансові піраміди маскуються під GameFi.
«Нафтогаз» оскаржував вимогу Держаудитслужби про усунення виявлених порушень у суді.
Найімовірніше, їм свідомо «відкрили вікно».
Перед цим Київ приєднався до меморандуму про співпрацю та обмін інформацією між регуляторами ринків капіталу.
