Найбільше криптозлочинів пов’язано із скамом (шахрайство в інтернеті) та активністю адміністраторів кіберзлочинних груп. Утім, сфера криптозлочинності зазвичай тісно пов’язана не лише із звичайними хакерами, скамерами та зловмисниками, а і з яскравими та суперечливими особистостями, які посягають на “трон” світу блокчейну.
В последние годы мир криптовалют стал привлекать все больше внимания регуляторов. Правительство опасается, что отсутствие верификации привлечет мошенников. Поэтому криптобиржи ввели KYC для всех клиентов.
Так, днями хмельничанин на одному із інтернет-сайтів намагався придбати криптоактиви. Чоловік переказав на невідомий банківський рахунок 60 тисяч гривень, однак натомість нічого не отримав, та й повернути свої гроші йому не вдалося.
Випускниця Оксфордського університету Ружа Ігнатова народилася в Болгарії та виросла в Німеччині, зробила успішну кар’єру в галузі фінансів, а 2014 року запустила криптовалюту OneCoin.Вона переконала мільйони людей у всьому світі інвестувати в OneCoin, пообіцявши перевершити ті величезні прибутки, які отримали перші інвестори в біткойни.
Останні роки у світі активно розвивається ринок романтичного шахрайства. Як організована робота банд, як жертви платять аферистам, скільки грошей отримують угруповання, як правоохоронці борються із криптозлочинністю
Клієнти українських банків почали частіше скаржитися на блокування рахунків через операції з купівлі-продажу криптовалют. Проблема не нова, проте вона набирає обертів. Чому фінустанови активізувалися в цьому напрямку? Картки яких банків частіше використовуються для купівлі-продажу криптовалют?
Загалом у 2023 році ринок криптозлочинів склав $24,2 млрд. Cвіт злочинної криптоекономіки продемонстрував падіння десь на 40% – у 2022 році ринок злочинів з використанням крипти сягав $39,6 млрд.
Наприкінці березня 2024 року співзасновника збанкрутілої криптобіржі FTX і колишнього мільярдера Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років ув’язнення за шахрайство та змову.
Сайти знайомств. Обережно – шахраї!
27 Лип, 2024
