Загалом у 2023 році ринок криптозлочинів склав $24,2 млрд. Cвіт злочинної криптоекономіки продемонстрував падіння десь на 40% – у 2022 році ринок злочинів з використанням крипти сягав $39,6 млрд.
Наприкінці березня 2024 року співзасновника збанкрутілої криптобіржі FTX і колишнього мільярдера Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років ув’язнення за шахрайство та змову.
Проведений журналістами аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень свідчить, що криптовалюти дедалі частіше стають інструментом скоєння злочинів, а правоохоронці за ним не встигають.
Найбільша криптобіржа Binance припиняє підтримку P2P-обміну криптовалют для росіян з 31 січня 2024 року. При цьому, у росіян зберігаються можливості обходити обмеження.
Мріючи заробляти на криптовалюті, двоє жителів Тернопільської області потрапили в пастку шахраїв та втратили майже 34 тисячі гривень.
Використання криптовалюти терористичними організаціями створює унікальні проблеми як для команд з контролю за дотриманням законодавства в приватному секторі, так і для правоохоронних органів.
Курс біткойна впав до нового двомісячного мінімуму, оскільки розпродаж охопив світові фінансові ринки. Криптовалюта знизилася в четвер, 17 серпня, на 7,2%, що стало найбільшим одноденним падінням з листопада 2022 року, коли впала провідна біржа...
Шахраї, переписуючись у месенджерах, створюють у потерпілих враження, що вони займаються торгівлею на фондових біржах, і під виглядом інвестицій у прибуткові проєкти виманюють кошти довірливих громадян.
