В Івано-Франківську встановили остаточну кількість потерпілих у справі про масштабну будівельну аферу. За даними слідства, 256 людей втратили понад 235 млн грн, інвестувавши у сім житлових комплексів, які так і не добудували.
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт у справі щодо колишнього заступника начальника Київської митниці. Його викрито на легалізації понад 2 млн дол. США, які він вклав у будівництво...
За документами, 40 станцій радіоелектронної боротьби нібито передали військовим частинам. Насправді жодної з них військові не отримали, оскільки обладнання існувало лише на папері.
За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора викрито злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, заволодівали коштами державних лісогосподарських підприємств під виглядом виконання лісозаготівельних робіт та надалі легалізовували їх.
Використовуючи мережу з близько 300 дропів, п’ятеро молодиків за відсоток від сум «відмивали» гроші для інших злочинних груп. Обіг коштів перевищує 127 мільйонів гривень. Правоохоронці перевіряють їх можливі зв’язки з шахрайськими кол-центрами.
Походження грошей для застави можуть перевіряти вже після її повернення .
Справа стосується відмивання коштів та роботи на російські спецслужби.
Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку, за даними слідства, використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Російську платіжну мережу A7 визнали транснаціональною злочинною організацією.
