«Фабрика підробок»: російська A7 провела мільярди доларів через банки в обхід санкцій
Платежі фальшували настільки добре, що вони проходили банківські перевірки.
“відмивання” коштів
Правоохоронці повідомили про викриття конвертаційного центру із місячним обігом майже ₴500 млн
З 2023 року через ці схеми «пройшло» 23,5 млрд грн.
Банки відмовляють Столару у переказі грошей на заставу
Нардеп Вадим Столар заявив, що банки безпідставно відмовляються переказувати кошти на заставу у справі, де фігурують високопосадовці Офісу президента.
Суд зняв з Єрмака електронний браслет через загрозу його (Єрмака) здоров’ю
Вищий антикорупційний суд зняв із колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака обов’язок носити електронний браслет через ризик для його здоров’я. Водночас інші покладені на нього процесуальні обов’язки залишилися чинними.
Справа «Карфаген»: Музу Івахненко залишили під вартою із заставою 20 млн грн
Як альтернативу адвокати пропонували призначити їй цілодобовий домашній арешт із використанням електронного браслета
Кропива в суді неочікувано змінив позицію стосовно своїх слів на записах НАБУ
Під час суду у справі, пов’язаній з операцією «Карфаген», він уже не зміг точно сказати, що голос на записах не його.
Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора
Верховна Рада на засіданні 15 вересня проголосувала за відставку Руслана Кравченка, відстороненого з посади генпрокурора рішенням президента. За проголосували 317 депутатів.
До ще одного фігуранта справи «Карфаген» взято під варту
Сьогодні, 8 вересня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) узяв під варту із альтернативою застави ще одного фігуранта справи «Карфаген».
Сумки з готівкою під фотографіями водоспадів: давній східний банкінг загнав у глухий кут фінансову розвідку Європи
Європейські банки вимагають довідку про доходи кота, щоб відкрити рахунок, поки турки в Лейдені ганяють мільярди на кебабах і слові честі.
