На Буковині конвертаційний центр щомісяця «відмивав» 70 млн грн
Прокуратурою Чернівецької області зареєстровано кримінальне провадження за фактом незаконної діяльності конвертаційного центру.
Про це йдеться в повідомленні Як повідомили «УК» в Прес-службі прокуратури Чернівецької області, встановлено що вказаний конвертаційний центр діяв у Чернівцях протягом п’яти років і займався незаконним обігом валюти на території західної України. Щомісяця тут «відмивалися» кошти в розмірі щонайменше 70 млн грн.
Під час спільних оперативних дій працівників прокуратури та УМВС з викриття незаконної діяльності вилучені документи так званої «чорної» бухгалтерії, комп’ютерну техніку та кошти в сумі близько 8 млн грн у різних валютах.
У провадженні за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ч.2 ст 205 (фіктивне підприємництво, якщо воно заподіяло велику матеріальну шкоду державі, юридичним особам або громадянам) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
«УК»
Tweet
