Зампреда ЦБ РФ подозревают в связях с Таганской ОПГ

Бывший первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин до своего назначения на пост заместителя председателя Банка России в январе 2015 года управлял денежными потоками мафии в Москве.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные следствия в Испании.

Занимая должность в Совфеде, Торшин давал указания членам базирующейся в Москве Таганской ОПГ. Сенатор руководил отмыванием доходов, полученных незаконным путем, через испанские банки и недвижимость. Об этом говорится в конфиденциальном докладе Гражданской гвардии Испании, с которым удалось ознакомиться Bloomberg, по итогам трехлетнего расследования, завершившегося в 2013 году.

В докладе говорится, что "в рамках иерархической структуры организации, как известно, российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоит над Романовым (предполагаемым лидером Таганской ОПГ Александром Романовым. – Прим. NEWSru.com), который называет его "крестным отцом" или "боссом" и проводит "операции и инвестиции" от его имени.

Романов в мае этого года был приговорен к почти четырем годам в испанской тюрьме, после того как признал себя виновным в незаконных операциях на сумму 1,65 млн евро и 50 тысяч долларов. С 2000 по 2005 год Романов был гендиректором завода "Кристалл". Потом его взяли под стражу в Москве по обвинению в мошенничестве и осудили на три с половиной года. По отбытии наказания Романов уехал в Испанию. В конце 2013 года он был арестован на острове Майорка в ходе полицейской операции под названием Dirieba, которую координировал Европол.

Торшину не предъявляли обвинения и не вызывали его в суд на основании доклада. Зампред ЦБ отрицает свою вину и утверждает, что его связи с предполагаемым лидером Таганской ОПГ в Испании Александром Романовым носили исключительно социальный характер.

При этом высокопоставленный испанский чиновник сообщил Bloomberg на условиях анонимности, что судебное преследование Торшина не стоит усилий, поскольку Россия не будет сотрудничать в делах, связанных с представителями высших кругов власти. В пресс-службах Гражданской гвардии и прокуратуры Испании не ответили на просьб агентства о комментариях.

Обвинения в адрес Торшина основаны на данных его телефонных разговоров с Романовым в 2012 и 2013 году, а также на сведениях из документов, изъятых во время обыска в особняке предполагаемого лидера Таганской ОПГ на Майорке. Адвокат Романова не ответил на просьбу агентства прокомментировать доклад Гражданской гвардии Испании.

По данным Bloomberg, найденные в особняке Романова документы связаны с рейдерским захватом торгового центра "Универмаг Москва" в 2009 году. Из этих бумаг следует, что Торшин использовал свое положение в Совфеде, чтобы попросить правоохранительные органы вмешаться в разбирательство Таганской ОПГ со свергнутым руководством магазина, заняв при этом сторону преступников. В интервью Bloomberg Торшин заявил, что ответ на просьбу о помощи был частью его работы в Совете Федерации.

В интервью Bloomberg Торшин заявил, что познакомился с Романовым в начале 1990-х, когда занимал должность зампреда ЦБ, как и сейчас. Романов также работал в банке, но на более низкой должности. По словам Торшина, он поддерживал контакт с Романовым, но не разговаривал с ним с тех пор, как бывшего гендиректора завода "Кристалл" арестовали в Испании. "Последний раз мы разговаривали 27 ноября 2013 года, когда мне исполнилось 60 лет. Он позвонил, чтобы поздравить меня с днем рождения", – рассказал зампред ЦБ. "Я публичный человек и нигде не прячусь", – отметил Торшин.

Сергей Алексашенко, занимавший пост первого зампреда правления ЦБ РФ с 1995 по 1998 год (то есть один из бывших начальников Торшина), считает, что Торшин мог вернуться в Банк России на свою старую должность по указанию ФСБ. С 2013 года Алексашенко живет в США. Он занимает должность старшего научного сотрудника в Институте Брукингса в Вашингтоне. В ЦБ агентству заявили, что Торшин был нанят на должность зампреда председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной за свою политическую дальновидность.

Торшин в интервью Bloomberg также сообщил, что у него есть связи в США. В частности, он входит в Национальную стрелковую организацию. Бывший сенатор заявил, что встречался с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, а в мае обедал с сыном миллиардера Дональдом Трампом-младшим на ежегодном съезде оружейного лобби в Луисвилле, штат Кентукки. В офисе Трампа и Национальной стрелковой ассоциации эти данные не стали комментировать.

Испания с 2008 года ведет расследование деятельности "русской мафии". По данным испанских следователей, преступная сеть охватывает в том числе высшие эшелоны российской власти. В мае этого года Национальная коллегия Испании выдала ордер на арест 12 россиян, среди которых оказались люди из близкого круга президента РФ Владимира Путина.

Стоит отметить, что заключение Романова под стражу не остановило деятельность "русской мафии" в Испании. В июне испанская полиция задержала восемь человек, подозреваемых в отмывании денег для двух ОПГ из России – "таганской" и "тамбовско-малышевской", которая также фигурирует в расследовании. В результате полицейского рейда в Каталонии были заморожены 142 банковских счета и арестован 191 объект недвижимости. // NEWSru.com