36-летнюю Фурман и 47-летнего Гушляка обвинили в мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и воспрепятствовании осуществлению правосудия. После ареста Елену освободили под залог в 50 тыс. долларов, а Майрон, он же Мирон, пока в розыске. За неделю до них в том же суде предъявили обвинения трем другим, как сейчас принято говорить, “евразийцам” – 41-летнему Феликсу Филенгеру, 48-летнему Андрею Рубинштейну и 59-летней Ольге Спивак.
Этих обвиняют в “джентльменском наборе” преступлений: рэкет, мошенничество с помощью почты и программ здравоохранения, а также лжесвидетельство, за что им грозит до 20 лет лишения свободы. В списке заключенных федеральных тюрем они не числятся, и известно, что под залог освободили только Ольгу Спивак.
Есть данные, что Рубинштейн пока согласился на содержание под стражей, а Филенгер попросил об этом, но судья-магистрат Лурана Сноу отказала ему, пояснив, что “удивилась, если бы при подобных обстоятельствах подсудимый смог преодолеть искушение скрыться”. Обвинители согласились с этим, добавив, что у Феликса Филенгера есть скрытые денежки и он часто летал в Израиль и на Украину, где у него родня и связи. Сам Филенгер сообщил судье, что спрятанных денег у него нет, но признал, что зарабатывал 100 тыс. долларов в год на принадлежащей ему еврейской булочной.
Присутствовавший в зале суда агент ФБР Айра Фэйр возразил, что, как ему кажется, деньги у Филенгера все-таки есть. В зале присутствовали три десятка родных и знакомых Феликса, а также несколько раввинов, но они помалкивали. В деле есть данные, что когда Филенгер и Рубинштейн несколько лет назад убедились, что за ними следят, они открыли кошерную булочную в районе Норт Майами-Бич, чтобы “скрыть и сохранить свои деньги и другие активы”.
Обвинители также сообщили судье-магистрату Луране Сноу, что после первого обыска в одном из его домов два года назад Феликс Филенгер стал прятать деньги, недвижимость и предметы роскоши, помещая их в трасты на имя жены и матери. При этом Филенгер ездил в одном из двух своих Bentley, один из которых был оформлен на его мать. Он носил золотые часы Montoya за 64 тыс. долларов и черный кожаный портфель, набитый деньгами, которыми он расплачивался с участниками аферы. Дизайнерские сумки его жены и их ювелирные украшения оценены следствием более чем в 80 тыс. долларов, что не так уж много, но и немало. Его адвокат Майкл Тайн заявил, что за месяц до ареста Феликс ездил в скромной Toyota Camry 2014 года и не совершал ничего дурного, а имущество прятал, чтобы спасти его для семьи от возможной конфискации.
Об Андрее Рубинштейне со слов его адвоката известно, что это тихий, спокойный человек, который растит 15-летнюю дочку после того, как год назад его жена умерла от инсульта. Филенгер и Рубинштейн – иммигранты из Украины, получившие гражданство США больше 20 лет назад, оба живут в Майами и оба стали членами общины ортодоксальных евреев Южной Флориды. Суть предъявленных им обвинений сводится к тому, что Рубинштейн и Филенгер руководили группой коррумпированных владельцев клиник хиропрактики в соседних графствах Бровард, Палм-Бич, Майами-Дэйд и фактически владели этими клиниками.
Направляя туда пострадавших в ДТП водителей, они представляли частным страховым компаниям счета за их мнимое лечение и, по самым скромным подсчетам, с 2010 по 2017 год обманули 10 таких компаний больше чем на 23 млн долларов. Как утверждает обвинение, с 2010 по 2015 год Феликс Филенгер получил только от двух своих клиник Hollywood Wellness and Rehabilitation Center в городке Голливуд и Advance Medical Associates and Forme Rehab Санрайс 591 тыс. долларов. Клиника Advance Medical была оформлена имя врача-хиропрактора Ольги Спивак, третьей обвиняемой по этому делу. Всего по делу проходят 15 клиник.
В этой афере не было ничего принципиально нового – мошенники платили водителям буксиров-эвакуаторов, которые приезжали на место ДТП, и работникам автомастерских, куда доставляли поврежденную в ДТП машину, от 500 до 2100 долларов за то, что те, зная данные пострадавших, направляли их в клиники Рубинштейна и Филенгера. В предполагаемую преступную группу также входили так называемые “бегунки”, которые убеждали пострадавших, что им необходимо именно такое лечение именно в таких клиниках. Один “бегунок” рассказал следователям, что рекомендовал клиники Филенгера и Рубинштейна примерно 750 пострадавшим в ДТП и получил за каждого явившегося туда по 2 тыс. долларов. По его же словам, за несколько лет он получил в общей сложности больше миллиона долларов наличными.
Как установило расследование, Филенгер и Рубинштейн буквально скупали клиники, которые были на грани финансового краха, и оформляли на лицензированных врачей-хиропракторов. Какие процедуры нужны пациентам, врачам сообщалось, исходя из их стоимости, а не медицинской необходимости.
Судя по медицинским картам клиник Филенгера и Рубинштейна, все пациенты жаловались на острую боль уровня 7, 8 и 9 по десятибалльной шкале, вне зависимости от того, что с ними произошло. Им назначали курс лечения, рассчитанный на пять процедур в неделю первые две недели и трех процедур в неделю в дальнейшем. Курсы такого лечения обычно состояли из 30 процедур и нескольких тестов. Многим проводили ненужные и болезненные тесты нервной системы, которые стоят по тысяче долларов, а также ненужные тесты MRI. На прощание пациентам вручали пакет с фиксатором для шеи и набором других видов первой помощи, вне зависимости от того, нуждались они в ней или нет. Работников клиник, которые не соглашались участвовать в этом, увольняли.
Оплата всего этого проводилась по закону штата Флорида Personal Injury Protection insurance (PIP), по которому страховки автомобилей оплачивали немедленную медицинскую помощь пострадавшим в ДТП на сумму до 10 тыс. долларов – слабое подобие нашего нью-йоркского закона “No Fault Insurance”, по которому лечат на 50 тыс. долларов. В деле проходят, но не обвиняются, несколько адвокатов, которые платили Филенгеру и Рубинштейну по 2 тыс. долларов за направленного к ним пострадавшего в ДТП, от имени которого адвокаты предъявляли страховым компаниям иски за увечья.
Если пациенты упрямились и говорили, что лечение им не нужно или у них нет на это времени, такой адвокат или кто-то другой убеждал их, что это нужно, чтобы потом получить много денег через суд. Ни один из пациентов не проходит как подсудимый, хотя следствие установило, что некоторые пытались получить компенсацию за мнимые увечья. 66-летнего адвоката Джейсона Далли обвиняют в том, что за направленных к нему клиентов он заплатил Филенгеру и Рубинштейну больше миллиона доддаров, и он должен был сам явиться в суд на этой неделе.
Расследование велось агентами ФБР несколько лет обычными средствами – наружное наблюдение, перехват разговоров, изучение документов и допросы свидетелей, но в деле нет данных о тайных осведомителях, без которых такие расследования практически не обходятся. В одном перехваченном телефонном разговоре врач-хиропрактор выразил опасение, что будет, если страховая компания заподозрит обман и подошлет в клинику под видом пострадавшего в ДТП своего тайного агента. В прокуратуре сообщили, что несколько человек, которым грозят обвинения в схожих делах на федеральным и штатном уровне, согласились сотрудничать и дать в суде показания против Филенгера и Рубинштейна.
По словам адвокатов обоих подсудимых, когда следователи ФБР убедились в масштабах этой аферы, они предположили, что Филенгер и Рубинштейн связаны с “русской мафией”, но затем подозрение отпало, и в деле об этом даже не упоминается. Майкл Тайн, адвокат Феликса Филенгера, в интервью газете Sun Sentinel сказал, что федеральные власти “потратили годы и миллионы долларов налогоплательщиков, оснащая свидетелей микрофонами и прослушивая телефоны, так как думали, что эти клиники связаны с русской организованной преступностью. Как выяснилось, они ошибались, но, истратив столько времени и денег, вполне понятно, были вынуждены сохранить лицо и в чем-то обвинить”. Майкл Тайн и Марк Сайтлс, адвокат Рубинштейна, в один голос заявляют, что, по их мнению, федеральная прокуратура “перестаралась”, обвинив их в рэкете.
