Киевский «конверт» ежедневно «прокручивал» по 1 млн. грн.

Сотрудники СБУ совместно с МВД разоблачили и прекратили незаконную деятельность «конвертационного центра», который действовал на территории города Киев и Киевской области на протяжении года. За это время услугами центра по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита воспользовались около 50 предприятий из разных регионов Украины, а ежедневный оборот денежных средств составлял около 1 млн. грн.

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов «конвертационного центра». В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученные наличные якобы тратились на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В результате обысков в помещениях нелегальной структуры работники столичного Управления СБУ изъяли 400 тыс. грн. наличными, карточки пополнения счетов мобильных операторов на 300 тыс. грн., финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий и др.

По материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело по ч.2 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщил пресс-сектор Управления СБУ в г. Киев.

МАИР