В Черкасской области разоблачили «конверт», через который прошло 70 млн. гривен

Работники УБОП УМВД Украины в Черкасской области в результате реализации оперативных материалов задержали участников преступной группы, в состав которой вошел ряд лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью.

На распутывание схемы, которая в народе называется «конверт», было потрачено 4 месяца, но полученные результаты были просто поразительными.

Деятельность этого синдиката берет свое начало в 2001 году.

Участники группы провели государственную регистрацию и приобрели ряд субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории Черкасской области, с целью прикрытия незаконной деятельности, а именно: использовали предприятия для минимизации налоговых обязательств действующих субъектов хозяйственной деятельности, обеспечения формирования субъектам предпринимательской деятельности сомнительного налогового кредита и переводили безналичные средства в наличные.

Таким образом, злоумышленниками было разработано схему, по которой они устраивали «налоговые каникулы» для предпринимателей, обращавшихся к ним. Как объясняют сейчас злоумышленники, цены на предоставление своих «услуг» они установили «антикризисные» – 10% от суммы махинации.

Преступная группа имела безупречную организацию – каждый в «команде» выполнял лишь строго свои функции, клиентов проверяли тщательно. Уровню конспирации также можно позавидовать – регулярно проводилась смена офисов, предприятия оформлялись на подставных лиц.

Масштабы преступной деятельности неуклонно росли, и по имеющейся на данный момент информации, участниками группы лишь за 2010 и I полугодие 2011 года, через фиктивные фирмы, было осуществлено конвертацию денежных средств на сумму около 70 млн. гривен.

Получая сумасшедшие прибыли, злоумышленники чувствовали себя на вершине мира и даже не подозревали, что за ними пристально следят оперативники.

В проведении спецоперации по задержанию преступной группы были задействованы 50 сотрудников милиции, которыми было проведено 12 обысков по месту жительства и в офысах, зарегистрированных на участников группы, изъято средств на сумму 53000 грн., компьютерную технику, 7 печатей предприятий и первичные бухгалтерские документы. Также наложен арест на счета частных предприятий, на которых находятся средства в сумме 145000 гривен.

По факту подделки документов, выдаваемых или подтверждаемых предприятием, прокуратурой города Черкассы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.358 УК Украины – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов санкция которой предусматривает штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет, и по ч.2 ст.205 УК Украины – фиктивное предпринимательство. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.209 УК Украины – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех эпизодов конвертации средств участниками группы, других преступных действий и лиц, которые пользовались «услугами» злоумышленников.

CСО УМВД Украины в Черкасской области