Очень выгодный бизнес или Как семейная пара развела сумчан на миллионы гривен
Сумские правоохранители расследуют неординарное уголовное дело. Парочка мошенников выманила у сумчан астрономическую сумму – более 9 млн. грн.! Причем ни вернуть, ни даже отыскать эти деньги ни потерпевшим, ни милиции пока не удалось.
Схема действий аферистов была достаточно проста. Они одалживали у состоятельных знакомых средства, обещая их выгодно вложить в прибыльный бизнес. Самое удивительное – никто из жертв даже не попытался проверить, чем же в действительности эти двое занимаются…
41-летняя Ирина познакомилась со своим будущим подельником Богданом через Интернет. Сначала это была просто переписка, потом они начали встречаться, затем сожительствовать и, в конце концов, решили вместе заняться деятельностью, которую иначе как преступной не назовешь. Инициатива, по-видимому, исходила от Богдана. Но реализация его планов была бы невозможной без Ирины, обладающей необходимой коммуникабельностью и умением втереться в доверие.
Как-то в Киеве Богдан повстречал давнего приятеля, занимавшегося биржевыми спекуляциями. И тот вкратце объяснил ему, как делаются большие деньги. Предприимчивый Богдан, до этого сменивший несколько специальностей, не только подхватил, но и творчески развил эту идею.
По возвращении в Сумы он вместе с Ириной начал создавать "стартовый капитал". Делалось это самым нехитрым способом – одалживанием денег у знакомых. В Сумах у Ирины был большой круг состоятельных друзей и подруг. Вот на них мошенники и навели свой прицел.
– Я знала Ирину с детства, – рассказывает одна из потерпевших. – Мы учились в одной школе, потом часто встречались, ходили друг к другу в гости. Поэтому когда Ирина попросила одолжить ей денег, я не могла отказать.
В представлении обывателей мошенники – это какие-то неизвестные личности, которые подходят к вам на улице или стучатся в дверь и пытаются завлечь разными сомнительными предложениями. Мало кто рассчитывает, что аферистами могут оказаться те, кого вы хорошо знаете и кому привыкли доверять. Однако нередко именно так все и случается.
Ирина попросила у подруги 10 тысяч долларов якобы на развитие перспективного бизнеса, которым они с сожителем решили заняться. Пообещала, что возьмут подругу в партнеры, если все получится. А чтобы у кредиторши не оставалось никаких сомнений, даже написала расписку и пообещала в залог свою квартиру.
Документальное оформление сделки обычно сразу успокаивает людей. Однако оно мало что значит, если злоумышленники с самого начала задумали не возвращать деньги, а с ними скрыться. Именно это обстоятельство, как правило, не учитывают жертвы жуликов.
Параллельно Ирина занимала крупные суммы у других своих знакомых. Она тоже давала им расписки и ставила гарантией возврата свою квартиру. О том, что эта квартира может быть продана до возвращения денег, как-то никто не подумал. Ну а "затравкой", способом заинтересовать жертв дать необходимую сумму было неизменное обещание сделать их партнерами по бизнесу. Причем что это за бизнес, Богдан и Ирина никому толком не объясняли. Зато умело создавали видимость, что он у них процветает. Они начали покупать дорогие вещи, золото, обедали в хороших ресторанах, ездили отдыхать за границу, и старались это сделать так, чтобы об этом знали их кредиторы. Как ни странно, никто не догадывался, что шикует парочка на их же кровные, что в этом транжирстве чужих денег, собственно, и заключается весь "бизнес".
Характерная черта всех мошенников – однажды поймав жертву в свои сети, они будут выжимать ее до конца, выманивая деньги любыми способами.
У своей однокашницы Ирина одалживалась три или четыре раза (!), под самыми разными предлогами. Причем однажды взяла более 36 тыс. долларов! Даже не вернув предыдущий долг! Как это достигалось? Кредиторше внушалось, что бизнес "раскручивается" и барыши ожидаются просто невероятные, только необходимо вложить крупные суммы, ведь, как известно, чем больше вложишь, тем больше наваришь. Все та же избитая игра на бесплатном сыре.
Преступная парочка умудрялась использовать даже такой парадоксальный прием, как поручительство самих жертв! Одна из сумчанок одолжила им 5 тыс. долларов, потому что те, у кого они уже брали деньги, за них поручились. Подтвердили, что это "надежные люди", и ведь действительно были в том уверены!
Деньги к аферистам практически сами текли в руки. И они вошли во вкус, не могли уже остановиться. Возможно, вначале парочка и собиралась заниматься какой-то коммерческой деятельностью. Но потом это стало чистым надувательством, банальным выманиванием средств. Злоумышленники прекрасно понимали, что существует предел доверия, дальше которого никакие отговорки уже не помогут. Значит, нужно заполучить денег как можно больше и в максимально короткие сроки. Они спешно искали новых клиентов.
Ирина обзванивала своих бывших коллег, тема "выгодного бизнеса" поднималась в беседе с гостями, предлагалось приобщать к делу родственников и знакомых. И люди велись!
Одна из потерпевших не только сама отдала аферистам 10 тыс. долларов, но еще и порекомендовала выгодно вложить деньги своей сестре. А та на волне ажиотажа взяла в банке кредит в 38 тыс. долларов, отдав под залог свою квартиру.
Не гнушались злоумышленники наживаться и на чужой беде. У одной жительницы областного центра тяжело болел сын. Постоянно нужны были деньги на лечение. Поэтому, когда "хорошая знакомая" Ирина предложила ей вложить 5 тыс. долларов под большие проценты, женщина согласилась. Конечно, ни обещанных процентов, ни даже своих кровных сумчанка так и не увидела.
Многие из потерпевших (а их более десяти человек) сами занимались коммерцией, держали магазины, рестораны и, казалось бы, хорошо должны были понимать, что деньги из воздуха не получаются. Но, тем не менее, аферистам удавалось легко их обманывать.
Когда вышли все мыслимые сроки возврата денег, телефон аферистов вдруг перестал отвечать. Квартира, которую Ирина всем обещала в залог, вдруг оказалась продана. А сама хозяйка и ее сожитель скрылись из города. Ирину потом правоохранителям все же удалось разыскать и задержать в Киеве. А вот ее сожитель до сих пор в бегах, вполне возможно, с деньгами потерпевших.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.199 УК (групповое мошенничество в особо крупных размерах). Им грозит от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Но это если будет что конфисковывать. Даже если виновники понесут заслуженное наказание, возврат денег их жертвам под большим вопросом. Угодить в мошеннические сети гораздо проще, чем потом из них выпутаться.
По материалам старшего помощника прокурора Ковпаковского района г.Сумы Елены Сухоставец
Tweet
