Отмыв на 6 миллионов: бухгалтер бежала через окно, «каратист» отбивался

На минувшей неделе сотрудники латвийской финансовой полиции СГД пресекли деятельность двух взаимосвязанных группировок по отмыванию денег. Вместе с литовскими коллегами они задержали членов групп и арестовали на банковских счетах компаний, вовлеченных в схемы, 140 000 евро. Сотрудники «прачечной» пытались оказать сопротивление при задержании.

Сотрудники СГД провели несколько обысков в Риге, Бауске и в Огрском районе. Начаты два головных процесса  о создании группами лиц цепочек предприятий с целью уклонения от уплаты налогов в крупном размере и легализации доходов от преступной деятельности.

Основные события пришлись на вторник. «Курьер» снимал деньги из банков Литвы, Эстонии и Польши и доставлял в Латвию. Следователям удалось задержать его в момент передачи снятых в Литве денег в размере около 35 000 евро.

Во время обыска члены группировки активно сопротивлялись — бухгалтер компании, которая обслуживала преступные организации, оказала физическое сопротивление и пыталась бежать через окно. Еще один участник группировки применил против сотрудников финансовой полиции приемы единоборств, но был задержан.

По предварительной информации, оборот одной преступной группировки за период с июня по декабрь 2011 года составил около 6 млн. латов. Государственному бюджету причинен ущерб на 1,2 млн. латов. В группировку были вовлечены семь человек, двое из которых являлись организаторами и лидерами. Три лица находятся в статусе подозреваемых, в том числе один из них арестован.

В результате деятельности второй группировки с июня по декабрь 2011 года ее клиенты уклонились от уплаты налогов на 237 153 лата и легализовали незаконные доходы на сумму около 1 млн. латов. По подозрению в осуществлении преступной деятельности задержаны четыре человека, двое из них — организаторы. Один арестован, другой находится под полицейским надзором.

Николай Кудрявцев, Кriminal.lv