Израильский «грузин» руководил бандой в Подмосковье

Правоохранительные органы Подмосковья объявили о поимке банды преступников, которыми руководил гражданин Израиля грузинского происхождения. Бандиты за три месяца обналичили сумму свыше 5 млрд рублей и «наварили» 129 млн.

 Правоохранительные органы Подмосковья объявили о поимке банды преступников, которыми руководил гражданин Израиля — уроженец Грузии, также имеющий российский паспорт. Его имя пока не сообщают. Как отмечается на сайте областного ГУ МВД, преступная группировка была обезврежена при помощи ФСБ. В российской полиции утверждают, что правонарушители за три месяца обналичили свыше 5 млрд рублей, «заработав» 129 млн.

«С июля 2013 года группа лиц с целью извлечения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности без специального разрешения (лицензии), используя расчетные счета организаций и фирм — „однодневок“, привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее денежные средства переводились в адрес подставных граждан посредством переводов. После получения денежных средств в наличной форме, их передавали клиентам, за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы», — говорится в сообщении МВД.

В качестве вещественных доказательств, у израильтянина были изъяты 53 млн рублей, печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, и многое другое. Поиск соучастников продолжается. // izrus.co.il