Со знанием дела. Экс-налоговик организовал конвертационный центр

ОЧередной крупный конвертационный центр раскрыли сотрудники налоговой милиции ГУ Миндоходов в Сумской области совместно с работниками СБ Украины в Сумской области.

Действовал он на территории Сумской области в течение последних двух лет. Его услугами пользовались сумские предприятия, которые проконвертировали через него более 50 млн. грн.

– Все происходило очень просто. С конвертационным центром заключалась фиктивная сделка – например, о ремонте крыши или аренде оборудования. На счет нужной фирмы перечислялась определенная сумма денег, которую затем переводили в наличные, – рассказывает Александр Семченко, начальник ГУ Миндоходов в Сумской области. – Деньги снимались через банк. Эта деятельность была хорошо замаскирована, поскольку организаторы снимали со счетов не более 150 тыс. гривен в день. Это размер максимальной суммы, не подпадающей под изучение работниками сектора финансового мониторинга банков. После осуществления ряда сделок в течение определенного времени фиктивные фирмы переходили на учет в Харьков, Днепропетровск или Полтаву, где и сворачивали свою деятельность. В дальнейшем для проведения операций, связанных с отмыванием преступно добытых средств, использовались новые фиктивные предприятия. По оперативным данным, деятельность центра организовал бывший сотрудник одной из налоговых инспекций области. Сумма уклонения от налогообложения нарушителями налогового законодательства составила около

10 млн. грн. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по ст.205 и 212 УК Украины. Следственное управление финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области проводит досудебное расследование уголовного преступления.

Подготовила Виктория Ростоцкая, «Ваш шанс»