На Прикарпатье разоблачена шайка, занимавшаяся «отмыванием» бюджетных средств

Как установили правоохранители, соучастники сделок в течение трех лет, проводя бестоварные операции, сумели присвоить около 11 миллионов гривен.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области, в частности, выяснили, что конвертацию безналичных средств в наличные осуществили служебные лица одного из местных обществ с ограниченной ответственностью, используя коррумпированные связи в органах власти. С этой целью заключались фиктивные договора поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг через ряд субъектов хозяйствования с явными признаками фиктивности. Проще говоря, деньги переводились на счета фирм-однодневок, которые, выполнив свою миссию, прекращали существование.

Правоохранители, проследив деятельность этой организованной группы лиц, установили схемы вывода бюджетных средств в теневой оборот. Речь шла, в частности, о так называемом отмывания государственных денег через проведение тендеров и заключение соглашений в органах государственной власти и управления.

Таким образом, по материалам УБОП УМВД Украины в Ивано-Франковской области на днях было начато производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (Служебный подлог). Кроме того, в действиях должностных лиц усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (Фиктивное предпринимательство), ч.3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). За совершение последнего из перечисленных преступлений в сфере хозяйственной деятельности, в частности, предусмотрено наказание в виде заключения на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученного преступным путем, и с конфискацией имущества.

Оперативное сопровождение досудебного расследования уголовного производства осуществляется работниками отдела по борьбе с легализацией доходов ОПГ УБОП УМВД.

ССО УМВД Украины в Ивано-Франковской области