В Киеве ликвидирован «конверт» с оборотом почти в 2 млрд. гривен

В ходе обысков изъяты 116 печатей фиктивных предприятий, 17 тыс. долл. США, 117 тыс. грн, 1 тыс. евро

Прокуратурой Житомирской области и налоговиками в Киеве прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом почти в 2 миллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

С целью пресечения незаконной финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования проведены обыски, в ходе которых изъяты 116 печатей фиктивных предприятий, 17 тыс. долл. США, 117 тыс. грн, 1 тыс. евро, а также компьютерная техника и бухгалтерская документация. На банковских счетах предприятий арестовано более 260 тыс. грн.

В ходе досудебного расследования установлено, что в результате деятельности конвертационного центра за 2015 год незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость 30 предприятиям (два из них – в Житомирской области) реального сектора экономики на сумму более 300 млн грн. Незаконным путем через банковские учреждения проконвертовано почти 2 миллиарда гривен.

Сейчас в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 УК Украины продолжается досудебное расследование. // 112.ua