Задержана шайка мошенников, которая ежедневно собирала с жертв 250 тыс. гривен

В Киеве тернопольские полицейские задержали группу мошенников, которые собирали с граждан в 250 тысяч гривен ежедневно. Под видом государственных организаций, преступники обещали возместить деньги за БАДы, за это заставляли платить несуществующие налоги и сборы.

Группу мошенников, которая действовала по всей территории Украины, задержали сотрудники ГУНП в Тернопольской области совместно с Департаментом криминальной полиции. Сумма убытков, причиненный злодеями жителям разных областей, уже исчисляется миллионом гривен, но каждый день она растет, потому что к полицейским обращаются все новые и новые жертвы.

Клубок мошеннической схемы начал распутываться тогда, когда к тернопольским полицейским обратилась пенсионерка с Збаражского района. Старушка сообщила, что неизвестные лица мошенническим способом завладели ее деньгами, и рассказала как попала на крючок злоумышленников.

По словам пенсионерки, к ней позвонили незнакомцы и сообщили, что лекарства, которые она ранее приобрела, оказались некачественными, поэтому государство возместит ей средства. Далее поступило еще несколько звонков из различных учреждений. «Благотворители» дали понять – чтобы получить денежную компенсацию, придется оплатить определенные сборы и расходы. Как только жертва перечисляла нужную сумму, от нее стали требовать новую, значительно больше по размеру. Так псевдоработники соцзащиты потребовали, чтобы женщина уплатила государственную пошлину, фининспектор – средства за аудит, инкассаторы – оплату за доставку. В общем старушка перечислила на указанные счета около тридцати тысяч гривен. Выполнив все процедуры, женщина ожидала значительного материального поступления. Когда средства так и не поступили, жертва обратилась в милицию.

– Старушка оказалась достаточно внимательной и записала номера телефонов, с которых к ней звонили мошенники, и счета, на которые посылала средства, – сообщил старший следователь по особо важным делам ГУНП в Тернопольской области Юрий Барабан. – На основании обращения женщины мы открыли уголовное производство по факту мошенничества и начали следственные действия.

Впоследствии оказалось, что потерпевшая из Збаражского района только капля в море. Число жертв мошеннической схемы достигла сотни, а суммы убытков причиненных отдельным лицам колебались от 40 до 200 000 гривен. Эпизоды коварной аферы вспыхивали по всей стране. Деятельность преступной группировки полицейские документировали в течение четырех месяцев, хотя, с уверенностью можно сказать, что мошенническая схема работала от года до двух. Собранных за этот промежуток времени доказательств оказалось достаточно, чтобы понять впечатляющие масштабы обмана, разоблачить организатора сделки и его сообщников.

– Сфера деятельности данной группы охватывала практически все области нашего государства, – утверждает заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Тернопольщины Казимир Попиль. – Мошенники представлялись работниками организации, которая якобы занимается возмещением убытков, причиненных фирмой-дестрибьютором пищевых добавок. В преступную группировку входили организаторы и исполнители – наемные работники, которые непосредственно обзванивали жертв и выманивали под разными поводьями в них средства, а также лица, которые получали деньги в банковских учреждениях и передавали их посредникам.

Очаг мошеннической фирмы находился в Киеве. Там недавно были проведены обыски, изъяты денежные средства, около полусотни мобильных телефонов, базы данных клиентов. Все доказательства правоохранители в дальнейшем будут тщательно прорабатывать.

– Люди приходили где-то полтора месяца на эту квартиру, – рассказывает консьерж столичной многоэтажки, в которой мошенники организовали колл-центр, – человек семь-восемь, были и ребята, и девушки.

Организатор подбирал себе достаточно квалифицированных исполнителей, которые были знакомы с психологией, методами воздействия на человека. Все участники группировки – молодые люди в возрасте от 24 до 40 лет.

– Сказали, что есть возможность хорошо заработать, поэтому я согласилась на эту работу, – рассказывает одна из задержанных – 24-летняя уроженка Житомирской области. – Для нас проводили специальные тренинги, обучение. В мои обязанности входило общение с людьми, я обзвонила до 200 человек. Первые полгода зарабатывала гривен 300 за неделю, потом тысячу-две, сейчас было 10-12 тысяч.

Суммарный заработок группы колебался от 700 тысяч до 1 миллиона гривен в неделю. Средства между всеми участниками сделки распределял организатор, согласно выполненных ими обязанностей.

– Моей задачей было – забирать деньги и отвозить их туда, куда мне скажут, – признается еще один задержаный, – за это мне платили в среднем 8 тысяч гривен еженедельно.

Правоохранители выяснили, что расчет осуществлялся через отделения «Ощадбанка» с помощью услуги «быстрая копеечка», которая не требует наличия пластиковой карты. Когда это стало известно, служба безопасности данного банковского учреждения способствовала полицейским в проведении расследования.

– В настоящее время задержаны более 10-ти подозреваемых, некоторым из них уже избрана мера пресечения, – сообщил старший следователь по особо важным делам ГУНП в Тернопольской области Юрий Барабан.

Задержанным инкриминируется статья 190 ч.4 Уголовного кодекса Украины -мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, – наказывается лишением воде на срок от трех до восьми лет. Следствие по данному делу продолжается. Правоохранители устанавливают других участников мошеннической сделки, уточняют суммы убытков, ищут пострадавших.

Правоохранители обращают ко всем украинцам, если вы пострадали от деятельности этой преступной группировки, или вам известны такие люди, обращайтесь по телефонам Нацполиции ваших регионов, или 102.

Сектор коммуникации ГУНП Тернопольской области