Арестован владелец «оффшора», через который вывели более 53 миллионов долларов
Ему избрана мера пресечения в виде 2-х месяцев ареста с возможностью внесения залога более 41 миллиона гривен.
По материалам Департамента защиты экономики Нацполиции о растрате миллиардов гривен должностными лицами банка Генеральной прокуратурой было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
В ходе проведения процессуальных действий оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции установили, что активы АО «Банк« Финансы и Кредит», которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через оффшорную компанию, которая принадлежит экс-помощнику народного избранника. В частности, путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого «оффшора».
Сумма, которой завладела преступная группа составляет более 53 миллиона американских долларов.
27 октября следователи Генеральной прокуратуры Украины сообщили 56-летнему конечному бенефициарному собственнику оффшорной компании о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога – 41,34 миллиона гривен.
Одному из участников преступной группы, которые присвоили средства банка и вкладчиков, грозит лишение свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.
Департамент защиты экономики
Национальной полиции Украины
[email protected]
тел. доверия 098-103-96-59
Tweet