Донецкие мошенники пытались получить кредит в 150 тыс. долларов

По материалам отдела борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, управления налоговой милиции государственной налоговой администрации в Донецкой области возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за мошенничество группы лиц.Как сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области, налоговики задержали в помещении одного из банковских учреждений г. Донецка двух членов криминальной группировки при получении ими 150 тысяч долларов кредитных средств. Ради получения этого кредита один из членов этой группы предоставил в банковское учреждение пакет поддельных документов: паспорт, справку с места работы о заработной плате, договор купли-продажи квартиры, которая должна была стать залогом для обеспечения выплаты кредитной суммы. Впоследствии эта сумма должна была легализоваться.

В ходе следствия выяснилось, что задержанные – сорокалетние жители Донецка, неоднократно осужденные за совершение разных преступлений. По месту жительства этих лиц проведены обыски, в результате которых изъяты несколько поддельных паспортов, а также пакеты документов, якобы подтверждающих право собственности на квартиры и дома в Донецке.

На имущество задержанных наложен арест. Устанавливается местонахождение других членов группировки. Ведется следствие.

КИД