Могилевич может быть реальным владельцем «Арбат Престижа»

В стремительно развивавшихся событиях вокруг ареста владельца «Арбат Престижа» Владимира Некрасова накануне неясным оставался один момент: как с ним связан арестованный авторитетный бизнесмен Семен Могилевич (ныне Шнайдер) – который, по оценке многих наблюдателей, и был главной целью спецоперации с участием 43 бойцов СОБРа. Напомним, в среду вечером их арестовали на выходе из Центра международной торговли на Красной Пресне.Адвокат Некрасова Александр Добровинский видит в уголовном преследовании своего клиента экономический подтекст. «Это передел рынка при помощи правоохранительных органов», – заявил он «Газете GZT.ru». Однако большинство участников рынка, опрошенных «Ведомостями» и «Коммерсантом», считают этот арест недоразумением и выдвигают множество версий.

В одной из них четко прослеживается связь между Могилевичем и Некрасовым. Бизнесмены, сотрудничавшие с «Арбат Престижем», предположили, что сеть и ее гендиректор пострадали из-за участия в капитале компании бизнесменов, подозреваемых в причастности к преступному сообществу, утверждает «Коммерсант». По данным агентства «Украинская правда», владельцами «Арбат Престижа» являются Семен Могилевич и Дмитрий Фирташ.

По этой версии, «Тройка Диалог» предпринимала попытки обелить «Арбат Престиж», когда в январе 2004 года объявила о покупке 40% бизнеса сети у Некрасова за 100 млн долларов. Но в начале 2007 года партнеры сообщили о разводе – Владимир Некрасов выкупил долю «Тройки» обратно за 400 млн. Источники «Коммерсанта» утверждают, что обе сделки были безденежными и совершались в интересах настоящих владельцев сети.

Президент «Тройки» Рубен Варданян отказался комментировать эти факты, сославшись на отсутствие информации.

«Время новостей» указывает еще на одну странность: уголовное дело против Некрасова было возбуждено непосредственно в день задержания бизнесмена. Этому не предшествовала традиционная выемка документов, на основании которых обычно и делаются выводы о неуплате налогов. «В протоколе задержания говорится: «Задержан немедленно за совершение преступления», – сообщил адвокат Некрасова. Претензий в свой адрес Некрасов не признает. «На допросе он заявил, что в день подписывает сотни договоров с поставщиками и в его обязанности не входит проверка контрагентов», – сказал Добровинский.

Что связывает Могилевича и Некрасова, официально не сообщалось.

Накануне сообщалось, что вместе с Некрасовым суд заключил под стражу консультанта компании «Эвергейт» Сергея Шнайдера, 1946 года рождения. Это одно из имен Могилевича. Вскоре после ареста некоторые источники сообщали, что с Некрасовым задержан еще один «известный бизнесмен» – выходец из Украины. Однако о масштабе деятельности этого бизнесмена никто не подозревал.

Бизнес-империя Могилевича

Бизнес-интересы Семена Могилевича, получившие резонанс в прессе, обширны – от торговли оружием до финансовых махинаций с ценными бумагами. Но самые скандальные эпизоды связаны с отмыванием средств, добытых преступным путем на постсоветском пространстве и странах Варшавского договора. В начале 90-х годов, как сообщалось в СМИ, Могилевич обосновался в Венгрии, где, как считают спецслужбы, основал цепочку фирм, занимавшихся легализацией денег. В 1995 году схема дала сбой – Великобритания арестовала 80 млн долларов на счетах одной из компаний, а также выдала ордер на арест бизнесмена. Два года спустя он был аннулирован, но Могилевичу был пожизненно запрещен въезд на Туманный Альбион. Следствие началось в Чехии и Словакии.

Одновременно раскручивалась схема по отмыванию через канадскую «прачечную», центром которой была инвестиционная компания YBM Magnex. В 1998 году американские власти начали расследование ее деятельности, а в 2003 году, завершив следственные мероприятия, объявили в розыск четверых выходцев из СССР, среди которых был и Могилевич.

К тому времени, по слухам, он уже обосновался в Москве (жил и снимал офис в гостинице «Украина») и занялся газовым бизнесом. Его фамилия фигурировала в скандалах вокруг зарегистрированной в Венгрии Eural Trans Gas, ставшей транзитером туркменского газа, поставляемого на Украину. В конце 2004 года ETG была исключена из газовой схемы, а ее место заняла швейцарская RosUkrEnergo, где 50% принадлежали «Газпрому», а 50% – неназванным украинским бизнесменам.

Когда в США началось расследование о возможной причастности Могилевича к RUE, было объявлено, что одним из украинских бенефициаром (с 45-процентной долей) является Дмитрий Фирташ. По некоторым данным, он возглавлял ряд предприятий, которые связывали с Могилевичем, а также был представителем ETG в странах Средней Азии. Сам Фирташ заявлял, что знаком с Могилевичем, но отрицал, что является его бизнес-партнером.

За махинации с YBM Magnex Могилевича разыскивает ФБР. В США его обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег. В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 млрд долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.

В чем подозревают Некрасова

Арестованный владелец сети магазинов «Арбат Престиж» Владимир Некрасов подозревается правоохранительными органами в создании схемы, связанной с незаконным возвратом НДС, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативно-следственной группе.

По его словам, по версии следствия, в период с января 2005 по декабрь 2006 года подконтрольное Некрасову ООО «Арбат энд Ко» производило платежи за якобы поставляемую продукцию в адрес фирм-однодневок, после чего документы подавались на возврат НДС. В свою очередь фирмы-однодневки, выступавшие в роли поставщиков парфюмерной продукции, согласно данным следствия, НДС не платили, отметил источник.

Следствие подозревает, что на самом деле фирмы-однодневки не являлись независимыми поставщиками, а были подконтрольны бизнес-структурам Некрасова и были созданы специально для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость. По словам источника в следственной группе, всего, как считает следствие, таким способом «Арбат энд Ко» недоплатил в бюджет НДС на сумму 49 млн 511 тысяч рублей.

Следствие ведет следственная часть Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.

«При чем здесь статья о неуплате налогов, я не понимаю. Налоги должны были платить эти фирмы, а не мой клиент», – сказал на это адвокат Некрасова Добровинский. Следствие же считает, что фирмы-однодневки ООО «Магнолия», ООО «Алкион» и ООО «Оригинал» были учреждены не без участия самого Владимира Некрасова.

NEWSru.com