В Киеве в очередной раз ликвидирован очередной мощный конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции прекратили в Киеве деятельность преступной группы, которая действовала в банковско-финансовой сфере. Об этом сообщили в пресс-службе ГНА г. Киева.Мошеннический синдикат специализировался на «отмывании грязных средств». В состав преступной группы входили бывшие работники правоохранительных органов, которые имели опыт оперативной работы, что позволило хорошо законспирировать свою деятельность и определенное время не попадать в поле зрения силовиков.

Для того, чтобы ликвидировать все составляющие преступного центра, налоговики были вынуждены провести широкомасштабные операции в то же время на территории Полтавской области и Крыма. В главном офисе мошеннического синдиката злоумышленники оказали активное сопротивление сотрудникам налоговой милиции.

Одновременно с задержанием было начато проведение 14 обысков в теневых офисах и жилье участников группы, где было изъято почти 300 тыс. грн. и около 40 тыс. дол. США. Кроме того, была изъята финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника, печати, регистрационные, учредительные документы, чековые книжки и системы «клиент-банк» более 100 подконтрольных мошенникам предприятий. На счетах фиктивных структур заблокировано почти 15 млн. грн. и предупреждена попытка незаконного возмещения из бюджета сумм НДС на общую сумму более 40 млн. грн, информирует УНИАН.

Четыре основных участника преступной группы арестованы, ведется следствие.