В Харькове задержали группировку банковских «кидал»

Служба безопасности Украины задержала преступную группировку, которая «отмывала» банковские кредиты, оформленные на подставных лиц.

Так, межрегиональная организованная преступная группа оформляла кредиты на фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Взятые кредиты злоумышленники не возвращали, а проводили легализацию полученных денег с помощью финансовых операций

Таким способом группе удалось получить кредиты в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. В одном из городов Сумской области злоумышленникам помогали служащие отделения «Проминвестбанка». Там фиктивные фирмы получили кредиты на общую сумму 1,5 миллиона гривен. Затем деньги были переведены на счета одного из частных предпринимателей города Винницы под видом оплаты за товары и услуги.

Членов преступной группы задержали сотрудники Управления СБУ в Харьковской области. Эксперты установили, что общий ущерб, нанесенный АК «Проминвестбанк» составил более 1,6 миллионов гривен.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют другие эпизоды преступной деятельности злоумышленников. Этим занимается следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники спецподразделения «К» Управления СБУ и работники милицейского УБОПа.

Максим Калашников, dozor.kharkov.ua