Крымский предприниматель отмыл на чужих автобусах пять миллионов
В АР Крым по материалам отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и региональной ГНАУ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 УК Украины. В качестве обвиняемых в легализации грязных денег в нем фигурируют должностные лица одной из симферопольских фирм.
Выяснилось, что руководитель этой структуры обманным путем, не имея намерения оплатить заказ, получил от одного из автозаводов партию автобусов марки «БАЗ». Автобусы вскоре были реализованы, а вырученные деньги были легализированы в финансово-хозяйственной деятельности фирмы. В частности, была погашена текущая задолженность в размере 5 миллионов 200 тысяч гривен по договору овердрафта с банком.
Сейчас проводится комплекс мероприятий с целью установления дополнительных фактов отмывания грязных денег для дальнейшей их конфискации.
Санкция статьи 209 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией денег и иного имущества, приобретенного заведомо преступным путем.
Tweet
