Банкир с подельниками за счет «развития с/х в регионе» положили в свой карман 250 миллионов
Топ-менеджер ростовского филиала «Россельхозбанка» Юрий Волохонский с пятью подельниками украл деньги, выделенные на развитие с/х в регионе.
Мошенники, имеющие финансовое и экономическое образование, разработали четкую схему аферы. Нажиться они решили за счет денежных средств, выделенных для федеральной целевой программы «Развитие АПК». Создав больше десятка несуществующих ООО, подельники банкира обращались в банк, которым руководил Волохонский, за кредитом. Залогом для получения кредита было несуществующее имущество – сельхозтехника и недвижимость. Получив деньги на развитие, аферисты покупали на них роскошные коттеджи и офисы.
– Задержаны четверо участников этой преступной группы, – рассказал Life News сотрудник пресс-службы МВД по ЮФО Роман Щекотин. – В их числе оперативникам МВД совместно с сотрудниками УФСБ удалось задержать 46-летнего организатора и лидера ОПГ. В последнее время он управлял ростовским филиалом «Связь-Банка». А ранее руководил филиалом «Россельхозбанка». Всем задержанным избрана мера пресечения – содержание под стражей. Сейчас они находятся в следственном изоляторе. Еще двое мошенников в розыске.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем».
Tweet
