В Киеве, работники УБОП, прикрыли «конверт» с оборотом в 20 миллионов гривень

 У столиці працівники ГУБОЗ МВС України припинили діяльність конвертцентру з щомісячним обігом у 20 мільйонів гривень. 

Як повідомили УК в Прес-службі ГУБОЗ МВС України, у Києві працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю викрили організовану злочинну групу у складі шістьох чоловік, які створили конвертаційний центр з щомісячним обігом у 20 мільйонів гривень.

Встановлено, що учасники ОЗГ у злочинній схемі, пов’язаній з незаконною конвертацією та відмиванням «брудних» коштів використовували 12 фіктивних підприємств.

Під час проведення обшуків в офісах, квартирах та автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили близько 500 тисяч гривень, печатки, штампи, фінансово-господарську і бухгалтерську документацію та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.1 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів ) Кримінального кодексу України.

«УК»