В Донецкой области вскрыли очередной «конверт» с оборотом более 6 миллиардов

Подразделением организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 

Как сообщили donbass.ua в пресс-службе ГНА Украины, для осуществления незаконной деятельности использовались вексельные схемы, в которых были задействованы 7 субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. Оборот средств по счетам конвертационного центра составил свыше 6 миллиардов гривен. 

Во время обысков офисных помещений было изъято простые векселя номинальной стоимости на сумму 14 миллионов гривен, наличные средства на сумму 1120 тысяч гривен, 36,8 тысячи долларов США и 0,6 тысячи евро, 16 печатей фирм с признаками фиктивности (в частности 8 печатей нерезидентов), 4 штампа, 45 единиц оргтехники.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение ущерба, нанесенного государству.