На Черкасщине «конверт» за 2008-2010 годы прокрутил более 400 миллионов гривен
Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Черкасской области совместно с сотрудниками прокуратуры пресекли противоправную деятельность межрегиональной преступной группировки, которая предоставляла услуги по конвертации средств, сообщили в пресс-службе СБУ.
В результате проведенной в Киеве спецоперации во время передачи 230 тыс. грн. наличности задержаны три частных предпринимателя: двое черкасчан и киевлянин. Во время обыска в помещениях, которые использовались для противоправной деятельности, изъято еще около 570 тис. грн, бланки и печати фиктивных предприятий.
Установлено, что злоумышленники в Черкассах и одном из районных центров области для прикрытия преступной деятельности создали четыре частных предприятия, а также привлекли ряд фиктивных и действующих коммерческих структур Киева, Днепропетровска и др, которые занимались минимизацией и уклонением от уплаты налогов и незаконным переводом безналичных средств в наличные путем проведения бестоварных операций.
Организаторы конвертационного центра снимали наличные с банковских счетов и передавали вместе с фальсифицированными бухгалтерскими документами «заказчикам». Комиссия за их услуги составляла от двух с половиной до четырех процентов от заявленной суммы конвертации.
По предварительным подсчетам, на протяжении 2008-2010 годов было переведено в теневой сектор экономики более четырехсот миллионов гривен.
Tweet
