Киевлянин, который с 2016 года начал вкладывать деньги в криптовалюту, обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что стал жертвой мошенников, похитивших у него денежные средства на сумму, эквивалентную более чем 600 тысяч долларов.
Являясь участником тематических интернет-ресурсов, он познакомился и время от времени прибегал к консультациям неких «экспертов» в области криптовалюты. Летом нынешнего года, потерпевший решил сформировать определенный инвестиционный портфель из криптовалюты, для чего и обратился за помощью к «экспертам».
Для осуществления данной операции, инвестор передавал наличные деньги своей знакомой, которая заводила их на свой кошелек и отправляла менялам. Убедившись, что все работает как надо, инвестор передал знакомой значительно более крупную сумму денег (17 158 145,00 грн) и попросил перевести на кошелек «экспертов», чтобы обменять на несколько видов перспективной криптовалюты.
Однако результат оказался для него неожиданным: криптовалютные «эксперты» заявили, что не получили никаких денег и где сейчас находятся деньги инвестора – не имеют ни малейшего представления. При том, они потерли историю переписки в Телеграм, и отказались предоставлять какие-либо подтверждения того, что на их кошельке указанная сумма денег отсутствует. В то же время, факт проведения этих денег и их зачисления на кошелек мошенников подтверждается данными о транзакциях сайта etherscan.io.
В ходе досудебного расследования, специалисты из Департамента контрразведывательной защиты интересов Государства в сфере информационной безопасности СБУ, установили, что с 2016 года в Украине действует группа лиц, которая использует информационные ресурсы в сети интернет для сбора данных о гражданах, владеющих большими суммами криптовалюты. Основная задача мошенников – хищение этих средств, следовательно, жертв может оказаться гораздо больше, чем один потерпевший.
В настоящий момент правоохранители добились постановления суда об аресте криптовалютного кошелька USDT (Tether), принадлежащего подозреваемым, на счету которого находятся средства в количестве 631,500 USDT.
Также, продолжается работа над тем, чтобы установить личности причастных мошенников, которых подозревают в нарушении ч.3 ст.190 УК – мошенничество в особо крупных размерах, с использованием электронно-вычислительной техники. Санкции данной статьи предусматривают наказание сроком от 3 до 8 лет. // internetua.com