Засновником підприємств виявився громадянин рф із санкційного списку РНБО. Російська частка капіталу цього субʼєкта господарювання сягає 75%.
Оперативники Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Нацполіції спільно із працівниками обласного управління Служби безпеки України встановили підприємство, пов’язаного з рф. Основний вид компанії – виробництво паперової продукції та будівельних сумішей.
З початку повномасштабного вторгнення росії топ-менеджери комерційної структури намагалися приховати її приналежність до рф. Крім того, розробили «схему» з виведення коштів до «тіньового» обігу за допомогою підконтрольних компаній, чим завдали державі збитків на 30 мільйонів гривень.
Аби унеможливити відчуження активів за матеріалами правоохоронців суд наклав арешт на активи: корпоративні права на понад 14,8 млн грн, майновий комплекс вартістю понад 197 млн грн, 8 автомобілів та гроші на банківських рахунках.
Усі кошти підуть на відбудову інфраструктури України, що постраждала внаслідок ведення ворожих воєнних дій рф.
Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України:
– ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
– ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
– ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).
Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України