Спільна слідча група Офісу Генерального прокурора, СБУ та правоохоронних органів Французької Республіки і Князівства Монако викрили схему легалізації незаконно отриманих грошових коштів експрезидента АТ «Мотор Січ». Також правоохоронці встановили обставини вчинення нових кримінальних правопорушень...
Працівники ДБР затримали учасників злочинної організації, які у Києві та Харкові створили 24 так званих «наркологічні кабінети». В них лікарі незаконно видавали медичні рецепти на метадон, який використовують в замісній терапії наркозалежних. Потім наркотик...
Сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва продовжив бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 січня.
Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та двох учасників злочинної групи за фактами шахрайства, використання підроблених документів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190,...
За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи за фактом привласнення та розтрати нафти, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 2...
Чотирьом учасникам злочинної організації може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з БЕБ викрила на Закарпатті схему масштабного розкрадання державних грошей під час придбання засобів індивідуального захисту для ЗСУ.
Для виведення коштів використалося кілька схем: виплата роялті за використання торгових знаків та виплата коштів за фіктивними правочинами, укладеними з офшорними компаніями. У межах даного кримінального провадження загалом підозру отримали дев’ять осіб, а на...
