ТОП-5 мошеннических схем по выводу денег из украинских банков

Список схем составил Фонд гарантирования вкладов физлиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перечислил назвал пять основных схем, которые используют владельцы и менеджеры украинских банков для выведения и хищения средств:

• кредитование “связанных лиц”, предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам;
• смена собственника с помощью государственных регистраторов и нотариусов;
• покупка “мусорных” ценных бумаг;
• списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках;
• хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений.

Пресс-служба ФГВФЛ сообщает, что по состоянию на 30 января 2019 года предъявлено 31 исковое заявление к “связанным лицам” 31 неплатежеспособного банка. Общая сумма требований превысила 66,3 млрд грн.

Напомним, в 2018 году Национальный банк Украины передал Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро и Госслужбе по финансовому мониторингу сведения о банках, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. // Сегодня