Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно директора акціонерного товариства за фактами ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та службового підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, директор товариства, яке здійснює діяльність у сфері харчової промисловості, укладав договори на придбання та експорт олії з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та занизив об’єкт оподаткування, внаслідок чого ухилився від сплати податків на суму понад 12 млн грн.
Крім того, встановлено, що внаслідок махінацій з купівлею та продажем харчової сировини, обвинувачений легалізував шляхом перерахування на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання понад 11 млн грн, одержаних злочинним шляхом.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП у Чернівецькій області та територіального управління Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Чернівецька обласна прокуратура