відмивання доходів

Судитимуть членів злочинної організації, яка завдала державі понад ₴2 млрд. збитків у вугільній галузі

Працівниками ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо фактичного власника ТОВ «Краснолиманське», яке входить до групи компаній «Укрдонінвест». Його обвинувачують у створенні схеми, через яку держава втратила понад 2 мільярди гривень.

В Івано-Франківську судитимуть ОЗГ, яка організувала підпільне виробництво побутової хімії під виглядом відомих брендів

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду  обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи, які виготовляли контрафактну побутову хімію під виглядом відомих світових брендів. Їм інкриміновано незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового...

Ошукав громадян-інвесторів: директор будівельної компанії привласнив ₴13 млн. під час «будівництва» житла в Івано-Франківську

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська директору однієї з будівельних фірм повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3...

Від суддів та прокурорів до працівників МВС та дітей службовців апарату РНБО. Як легалізують нечесно нажите через онлайн-казино та лотереї

У 2023 році майже шість з половиною тисяч державних посадовців задекларували понад 156 мільйонів гривень виграшів в онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях

Оголосили підозру шахраям, які легалізували в Україні понад ₴25 млн. незаконного прибутку, отриманого у співпраці з рашистами

Під час повномасштабного вторгнення фігуранти розміщували рекламу інвестиційних проєктів та освітніх курсів в російській пошуковій системі «Яндекс», соціальній мережі «Вконтакте» та на розважальному порталі «Дзен.ру». Таким чином просували товари та послуги російської держкорпорації Газпром...

У Миколаєві судитимуть «чорних ріелторів» та держреєстратора, які здійснювали незаконні оборудки з нерухомістю

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох мешканців м. Миколаєва за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у...