відмивання доходів

Кримінал

У Миколаєві судитимуть «чорних ріелторів» та держреєстратора, які здійснювали незаконні оборудки з нерухомістю

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох мешканців м. Миколаєва за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у...

Кримінал

На Сумщині посадових осіб судитимуть за привласнення та розтрату ₴1,1 млн. виділених на ремонт школи

Директор одного із ТОВ спільно з начальником відділу освіти, молоді та спорту, шляхом службового підроблення та легалізації доходів заволоділи 1,1 млн грн бюджетних коштів, які були виділені на капітальний ремонт із влаштуванням штучного покриття...

Кримінал

Кіберполіція заблокувала незаконний онлайн-обмінник валют, який використовував російські платіжні системи

Шестеро фігурантів організували тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи. Правоохоронці провели 12 обшуків.

Кримінал

На Чернігівщині судитимуть ОЗГ, яка займалась незаконним видобутком торфу

Співробітники слідчого управління поліції Чернігівської області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань завершили досудове розслідування та передали прокурору Чернігівської обласної прокуратури для направлення до суду обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи, яка займалася незаконним...

Кримінал

Аферист займався маніпуляціями із нарахуванням та виплатою забітної плати, призначеної для освітян

Злочинну діяльність фігуранта задокументували тисменицькі поліцейські спільно з співробітниками кіберполіції в області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура.

Кримінал

Легалізували понад ₴1 млрд., перепродаючи цінні папери на фондовій біржі: повідомлено підозри учасникам злочинного угруповання

Серед ділків – колишній нардеп Верховної Ради, професійні учасники фондового ринку та фізичні особи, які проводили формальні біржові угоди «купівлі-продажу» державних цінних паперів із метою отримання інвестиційного прибутку.

Кримінал

В Одесі судитимуть учасників мережі підпільних «фабрик» із виробництва «парфумів»

Організатору та десятьом виконавцям може загрожувати до 6 років позбавлення волі. За результатами заходів, проведених у березні 2023 року, поліцейські вилучили 40 тисяч флаконів «духів», обладнання, сировину, тютюнову продукцію загалом на понад 100 млн...

Кримінал

На Буковині директора підприємства судитимуть за несплату понад ₴12 млн. податків, відмивання доходів та підроблення документів

Працівники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області спільно із колегами обласного Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та БЕБ викрили незаконну схему ухилення від сплати податків, службової підробки документів та легалізації державних коштів керівником одного...