В Киеве разоблачены два очередных конвертационных центра
В Киеве в результате проведенных мероприятий работники налоговой милиции столицы разоблачили деятельность сразу двух мощных конвертационных центров, сообщает пресс-служба УПМ ГНА в Киеве. Клиентам центра быстро оформлялась фальшивая документация, а денежные потоки направлялись на счета в несколько коммерческих банков Украины. Конвертировались средства в наличные доллары США и гривню, а потом с отчислением соответствующих процентов за услуги по конвертации присваивались предпринимателями-заказчиками. Ежемесячный оборот денежных средств каждого из конвертационных центров составлял более 15 млн. грн.
Главный офис первого конвертационного центра находился в центре города по улице Михайловской. Следует заметить, что работникам налоговой милиции Киева пришлось забираться в него через балкон соседской квартиры. Ведь отворять бронированную дверь махинаторы не собирались. Больше того, в это время они жгли документы, которые свидетельствовали об их противоправной деятельности.
Клиентами этого центра были известные предприятия, из разных регионов страны. Во время обыска были выявлены фиктивные печати более 10 предприятий, финансовые документы и более 600 тыс. грн. денежной наличностью.
Кроме того наложен арест на счета 12 коммерческих структур в АБ «Діамант», остаток средств на которых составлял более 2 млн. грн. и акций на сумму 90 млн. грн.
Другой «конверт», который действовал по похожему сценарию, размещался в жилом доме по улице Якира. Организатор конвертационного центра в элитной 4-комнатной квартире и проживал, и вел противоправную деятельность. На входе даже сидел нанятый им охранник. О размахе деятельности центра свидетельствуют изъятые печати фиктивных предприятий – их было более 30 единиц.
Сборщики налогов работают над возмещением причиненного государству убытка. Ведется следствие.
За 2007 год работниками налоговой милиции столицы выявлено 26 конвертационных центров и более 430 фиктивных фирм.
Tweet
