МАФИЯ ГОРОДА БЕРЕТ. КИЕВ – ВЗЯТ!

Киев, похоже, окончательно разделили на «зоны влияния». Сладкий кусок застройки премиум-класса (офисные комплексы, подземные паркинги, торгово-развлекательные центры и гостиницы) отдан,… нет, ни «Київмісьбуду», столько лет верой и правдой служившему семье градоначальника Александра Александровича Омельченко. А двум израильским бизнесменам, о которых ходит много нелицеприятных слухов. Правда, как люди бывалые, они взяли в долю представителей наиболее влиятельных бизнес-групп: Учтен интерес первых лиц Киевской горадминистрации, уголовных авторитетов, политиков. Всего в дележе задействовано свыше трех десятков лиц. Несколько дней назад они собирались на закрытую вечеринку в одном из самых дорогих ночных клубов – «Шамбала» (бывший клуб «Красное и черное»). Там, под песенки Верки Сердючки и пляски цыган был проведен окончательный раунд «передела» столицыСходняк «могучей кучки»

Как стало известно «УК» из достоверных источников, 19 мая клуб-казино «Шамбала» был закрыт на корпоративную вечеринку. Из 250 посадочных мест свыше двухсот заняли «внушительные» господа с характерным ново-русским «экстерьером», приехавшие в клуб на последних достижениях заграничной автоиндустрии. Говорят, что на VIP-местах, возле статуй Будды, восседали в обнимку народный депутат Олег Салмин и правая рука Искандера Керимова (лидер ОПГ по кличке «Татарин») господин П. Депутат Киевского горсовета Игорь Скосар (хозяин булочной «Бон-Апетит») секретничал с израильским бизнесменом Вадимом Авербухом.

Интерьер обновлённого в «кальянном стиле» клуба не очень подходил к забавам «могучей кучки». Гостям быстро надоели эротические огненные шоу, танцоры на битом стекле и живые питоны. Они затребовали Сердючку с «Гуляночкой», цыган и медведя. Веселье затянулось почти до утра, столы ломились от снеди и выпивки (весьма недешевой в этом заведении). Вход в «Шамбалу» стоит «стольник», еще пятьсот гривен нужно внести как депозит за столик. Это чтобы всем был понятен уровень цен. И тут мы сталкиваемся с первой загадкой — по официальной кассе гости всем гамузом «насидели и наели» всего то на 200 гривен! Не каждый, а вместе. Поскольку клуб держит некто Никитин (начинал совместный «бизнес» с покойным лидером ОПГ «Черепом» и другими авторитетами), можно предположить, что он либо в «доле» с гостями, либо его обязали принять гулянку на «шару».

Кто обязал? Вот это самый интересный вопрос. Люди, которые сейчас ведут бизнесовый «блицкриг» и захватывают Киев, настолько сложно интегрированы в мировую преступную вертикаль, что сказать, где находится верхушка айсберга, не возьмется даже лучший интерполовский аналитик.

С одной стороны концы неформального «холдинга» уходят в ЮАР, к месту обитания клана Керзнеров. Там живет самый богатый одессит мира Соломоша (Сол) Керзнер (Керцнер) с бесчисленным количеством настоящих и «прибившихся» родственников. Этот человек, разбогатевший на алмазной контрабанде и урановых акциях, в конце 70-х решил стать гостиничным магнатом. И построил в центре ЮАР, прямо в кратере вулкана сказочной красоты город-казино Сан Сити – рай для миллиардеров, проходимцев всех мастей и русской мафии.

Именно в ЮАР отправился отдохнуть в ноябре 2001 года лидер крупнейшей российской ОПГ – Измайловской группировки – Антон Малевский: партнер Михаила Черного по алюминиевому бизнесу. Там Малевский (опытный парашютист), прыгая с парашютом, погиб при загадочных обстоятельствах: у него перехлестнуло стропы. Незадолго до смерти он стал свидетелем по беспрецедентному иску Михаила Живило к Михаилу Черному (примерно на $3 млрд.), что позволило знающим людям утверждать: смерть Антона не была случайной. Кстати, вскоре после гибели Малевского, Михаил Черной вместе с младшим братом Давидом вышел из алюминиевого бизнеса, получив от старшего Левы отступной в $400 млн.

В свободное от мщения брату время, Михаил Черной занимается новыми для себя видами бизнеса – недвижимостью и телекоммуникациями. Говорят, что большая часть собственности Черного находится в Америке, но, похоже, что и Киев манит его как магнит. Это не удивительно: Михаил родился в Киеве (хотя вырос в Ташкенте, а теперь обитает в Израиле). Его интересы в вопросах захвата киевской земли под элитную застройку представляет гражданин Израиля Вадим Авербух, президент некой структуры U.P.G Development. Авербух также связан с российским мега-холдингом «Союзконтракт». И хорошо знаком с бывшим главой «Союзконтракта», также гражданином Израиля, Алексеем Гольдштейном. Правда, это уже не фигура. 22 апреля 1999 года Гольдштейн был арестован в гостинице города Менхенгладбах в Германии и возвращен в Россию: он разыскивался Интерполом с сентября 1998 года по обвинению в причастности к убийству своего делового партнера.

«Союзконтракт», начинавшийся с монополизации российского рынка «ножек Буша» (пролежавших в капиталистических морозильниках с десяток лет) и заработавший на этом не один миллиард «зелени», сейчас разделился на множество структур. Например, «Союзконтракт-Траст», «СК-Щит», «СК-Недвижимость», «СК-Инвест», а так же букет различных ЗАО, АОЗТ, ОАО, ТОО. Часть из них ориентирована на недвижимость и более того – на самые лакомые куски Киева. Дочернее предприятие «Союзконтракт Инвестмент» наняло архитектурные мастерские Юрия Бородкина и Георгия Духовичного (совместно с Национальным союзом архитекторов Украины) и, заплатив им 555 тысяч гривен, утвердило на Киевраде проект застройки Набережной Днепра.

Согласно концепции, у Мариинского дворца должен появиться шестиколонный бельведер. Вдоль Парковой аллеи будет сформирована верхняя «зимняя» пешеходная зона, связанная с верхней кромкой Днепра и центром города при помощи системы мостов и эскалаторных лестничных подъемов и т.п. Три полосы автомагистрали, паркинг и двухуровневый коллектор будут скрыты в туннеле высотой около 5 метров. Над ним разместится пешеходная зона и трех — четырехэтажные здания. Здесь разместятся гостиницы, магазины и развлекательные объекты, работающие круглогодично. Вся эта роскошь грозит обрушить склоны Днепровских круч, и лишь это обстоятельство пока останавливает городских чиновников от старта строительства, за которое уже «уплачено» во все карманы.

Мы построим город-сад

Яркий буклет U.P.G. Development (на котором нет ни выходных данных, ни контактного телефона) рекламирует 9 проектов. Кроме названного выше, это строительство подземного паркинга с подземно-надземными нежилыми помещениями торгово-офисного назначения возле Вокзальной площади по улице Коминтерна. (Там завязана компания: “Трейд-Инвест»). Общая сумма инвестиций составляет 127 млн. грн., в городской бюджет на счета, указанные организатором должны были перечислены 15,8 миллионов гривен, якобы на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города.

Ориентировочная стоимость другого проекта – торгово- развлекательного офисного и гостиничного комплекса на пересечении ул. Днепровская набережная и проспекта Бажана в Дарницком районе Киева (компания «Княжеский Затон») составляет 74, 5 миллиона долларов США.

Строительство элитного жилого района котеджного типа в Конче-Заспе, на территории поселка Козин (Обуховский район Киевской области), на земельном участке размером в триста гектаров и гольфа-клуба на земельном участке в сто гектаров составляет $100 млн. В городской бюджет должны попасть $34 млн. С этой застройкой, кстати, уже возник скандал. Известно, что земля в поселке Козин реализовывается поселковым советом по заниженной цене – пятьсот долларов за сотку. При том, что рыночная цена составляет не менее десяти тысяч долларов!

Есть твердая уверенность, что когда эти ребята развернутся, так будет во всем: их бизнес в принципе основан на получении за взятки по-дешевке эксклюзивных префереций и вывозе полученных супер-барышей в оффшоры.

Еще есть проект строительства гостинично-жилого комплекса “Хилтон” на улице Набережная-Хрещатицкая, 21 (территория “Киевмлын”), который собирается осуществлять “Союзконтракт Инвестмент”. Общая площадь застройки – 50 тыс. кв. метров, инвестиций – $50 млн.

“Могучая кучка” хочет также “украсить” Владимирский спуск возле киевской филармонии величественным отелем. Под это дело уже получены разрешение Киевсовета и участок в 0,1407 гектара. Сумма инвестиций неизвестна.

А вот про развлекательный центр с тремя жилыми домами класса “люкс” по улице Серебрянокольской (в Дарницком районе) есть что сказать конкретно: тут запланированы инвестиции в $35 млн. И общая площадь застройки под семьдесят тысяч квадратных метров.

Общая сумма возможных капиталовложений по всем объектам обещана в один миллиард долларов США. Казалось бы, вот счастье подвалило нашему городу: просто “обняться и рыдать”. Киев действительно задыхается от недостатка приличных гостиниц и обедненности развлекательного сервиса. На весь город один пятизвездочный отель “Премьер-палас” с одним супер-номером для миллионеров за три тысячи «зеленых» в сутки. А ведь бывает ситуация, когда руководство гостиницы не знает кому отдать предпочтение: дедушке Бушу или российскому нефтемагнату. В общем, один “комплект” апартаментов для столичного города – это как одна смена белья для модницы. Маловато. А тут еще “Евровидение” подвалило как нельзя кстати.

Киевская недвижимость – прачечная криминальных капиталов

Впрочем, есть один момент: обещать — не значит жениться. То, что “импортные” инвесторы с международными криминальными связями подсовывают жадным до денег столичным чиновникам яркие буклеты, еще не означает вложение обещанных миллионов. На заранее отведенных земельных участках, между прочим. Более того, если деньги и придут, то возникает вопрос “какие”. Не в смысле долларов или шекелей. Знаете, есть такое понятие как “отмывание грязных денег” или “легализация преступных капиталов”. Под давлением международной организации FATF, перед которой мы два года плясали на задних лапках, в Украине приняты очень суровые законы. За отмывание дают до 15 лет лишения свободы. На Западе наказания тоже строги.

В таком случае интересен вопрос, что будут говорить участники проектов, когда выясниться, «какие деньги» подгоняет сюда U.P.G Development? Не менее перспективен и другой: кого посадят по 209-й статье (за отмывание), если окажется, что в офисные, гостиничные и прочие центры вложены деньги русского израильтянина, разыскиваемого Интерполом по делу об «Анголагейте», Аркадия Гайдамака – делового партнера братьев Черных по финансовым аферам и семейства отельных магнатов Керцнеров – по нелегальной торговле алмазами и оружием? Говорят, Гайдамак (или его компаньоны) обитает в Израиле совсем недалеко от Рамат-ган (ул. Ель Аль 7 кв.4), где обосновался… Вадим Авербух. Удивительное совпадение, не правда ли…

Скажу больше: заманчивые проекты U.P.G Development – «стирка» не только международных капиталов, нажитых преступным путем, но и украинских тоже. Не удивительно, что заинтересованность к участию в застройке проявляют известные криминальные авторитеты столицы. Например, уже упомянутый «Татарин». И тут мы, кажется, подошли к «порогу», когда будет уместным огласить весь список заинтересованных лиц.

Вспомним всех поименно

О криминальном авторитете Искандере Керимове «УК» в свое время писала.

Татарин умен, талантливый организатор. Навел многочисленные мосты с представителями власти. В общении с чиновниками щедр на финансовые подношения, благодаря чему успешно решает многие вопросы, касающиеся бизнеса. К нему обращаются бизнесмены в случае «наездов» бандитствующих элементов и представителей «органов». Бизнесом Татарина руководит башковитый парень 30 лет от роду. «Татаринские» выкупили ночной клуб «Голливуд», им принадлежат элитные рестораны «Шато де флер», «Нон стоп», «Хут**ець», «Панта***ль», «Де**вю» и пр. Присутствие на вечеринке в «Шамбале» доверенного лица Керимова, указывает, что он хочет быть каким-то образом включенным в проекты «могучей кучки».

Не стоит удивляться и засветке депутата Олега Салмина – бывшего председателя правления ОАО «Укрнефть». До того, как окунуться в нефтяной бизнес, Салмин успел побывать президентом ГП «Капитал-Траст», вице-президентом компании «Ренессанс-Капитал», и учредителем компании «Гранд-капитал». Все это финансовые структуры. Интересно, что в «Гранд-капитале» соучредителем Салмина была депутат и агробаронша Людмила Супрун; земляк Олега Владимировича, зампредседателя правления «Укрнафты» Владимир Зиневич и банкир Владислав Байрака (раньше – банк Регионального развития, теперь – «АВТОЗАЗбанк»).

Вместе с Зиневичем они учредили фирму «Торговый дом Цезарь», которая занимается недвижимостью. Третьим учредителем выступила Вера Мирошниченко – бывший главбух «Укрнефти», уволенная после любопытных проверок налоговой. Судя по всему, именно через «Цезаря» Салмин будет интегрироваться в проекты U.P.G.

Еще один персонаж – это Мирон Гриншпун. Проживает в Израиле, Хадера Шашет-Хаямим 15/30. Учредитель в ООО «ЕВРОРЕНТ», зарегистрированной на улице Лютеранская. Вместе с ним учредителем является Алексей Луговой, он же входит в руководящие органы U.P.G. Осведомленные источники утверждают, что это тот же кадр, которого оффшорные учредители поставили 17 декабря 2003 года управляющим санацией шинного завода «Росава». У него также есть своя фирмочка ООО «Центр развития».

Председателем Совета директоров U.P.G. Development (т.е. начальником Лугового) является гражданин Израиля Офер Керцнер (он же Керзнер), 1957-го года рождения. Мы честно хотели расспросить его о степени родства с Солом Керзнером и о некоторых других моментах биографии. Но выходных данных корпорации, как было сказано выше, на буклете нет. А добытый разведывательным путем телефон (044) 490-2925 не отвечал…

Чтобы читатель не упрекал нас в антисемитизме, следующим героем возьмем украинского гражданина… Александра Федоровича Гутмана. Он учредитель фирм ООО «Эней», «Джи АР Лайн», «Дейлайт», и «Д.А.Р.». Почти всюду соучредителем с ним проходит сын Евгений и некая Каган Инна Соломоновна, прописанная по той же улице Марьяненко,13, что и Мирон Федорович. Жена, небось, или теща…

Нельзя обойти вниманием и Александра Сергеевича… Нет, не Пушкина, а Крылова. Впрочем, Пушкин лопнул бы от зависти, узнав, соучредителем в каком благородном заведении выступает директор украино-ирландской оффшорки «Дельта-Украина» Крылов. А называется это благородное заведение Благотворительный Фонд «Сприяння розвитку мистецтв». Компаньонами там, между прочим, значатся министр культуры Юрий Богуцкий, министр Кабинета министров Анатолий Толстоухов, депутат Петр Толочко и прочие уважаемые господа. Понятно, что Крылова они приняли в свои ряды, грубо говоря, как кошелька. Но, тем не менее, факт остается фактом…

Грешно будет не упомянуть еще одного присутствовавшего в «Шамбале» — это Игорь Скосар. Депутат Горсовета по 79-му округу Соломенского района. Работает (обратите внимание) в постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства и землепользования (!). Выпекает круасаны в своем «Бон-Апетите» и не рекламирует других, более прибыльных видов деятельности. Хотя и не скрывает, что его бизнес находится в самом расцвете (кто бы сомневался). Скосар является ключевым игроком и к тому же инвестором ряда проектов U.P.G. Development. В том числе – упомянутого выше торгово-офисного центра возле Вокзальной площади. Он также скромно перебирает на себя столичные заправки. Через него израильские бизнесмены “заходят” в столичную администрацию и преобретают (иначе не скажешь) разрешения на земельные участки.

Ну, и наконец, основной винтик гигантской застроечной машины — Вадим Авербух. Он числится учредителем фирмы «Аристис трейдинг» в Печерском районе Киева, вместе с неким Вищуновым Андреем Игоревичем. Фирма зарегистрирована как строительная. Других контор на Авербухе официально нет. Хотя знающие люди говорят, что он стоит за такими структурами как «Союзконтракт-Энергия» и «Союзконтракт-Украина». О сомнительном прошлом «Союзконтракта» было рассказано в начале публикации. Повторяться не будем.

Так и живем…

Да, господа, мы действительно так и живем: на отшибе Европы, в своем каштановом городе, вдали от войн, катаклизмов и планов международной мафии. Ан-нет, оказывается и до нас могут докатиться эти неприятные «волны». Сначала Крещитик был отдан на откуп Александру Меламуду (он же совладелец престижного фитнесс-центра «Аквариум» на Оболони), экс-президент ООО «Альфа-Нафта» (нефтетрейдерская фирма, управляющая акциями Надвирнянского НПЗ) и активный деятель Еврейской Конфедерации Украины.

Теперь все лучшие клочки земли Киева переходят в руки бизнесменов, о происхождении капиталов которых мы можем лишь со страхом догадываться.

Кстати, украино-израильское ООО «Дилайт» Меламуда не только выиграло конкурс на строительство «Глобуса», но и получило подряд на реконструкцию Бесарабки. И вполне возможно, там оно столкнется с интересами Авербуха, Керцнера и Миши Черного. Договорятся или перестреляются эти ребята, мы узнаем довольно скоро. Хотя не хотелось бы, чтобы представители разных ответвлений одной мафии палили друг в друга на улицах города, в котором мы живем и который они, к сожалению, уже почти захватили и считают своим. Это не в наших интересах и не в интересах государства в принципе. Ведь если информация о реальных собственниках столичной недвижимости станет достоянием гласности, о перспективе Киева как города, пригодного для жилья и работы уважаемых международных инвесторов, можно будет просто забыть…как и о репутации Украины.

Часть 2: «Грязные» инвесторы

Об «успешной» интеграции Украины в систему международной преступности мы рассказывали в первой части этой статьи. Сегодня мы подробнее остановимся на странном радушии украинской власти по отношению к «грязным» инвесторам, осваивающим нашу страну.

Мы никогда не поверим, что чиновники, разрешившие превратить Киев в огромную «прачечную» неправедно нажитых капиталов, не интересовались финансово -криминальной историей «U.P.G. Development». Не поверим мы также и в то, что правоохранительные органы не удивила странная анонимность столь серьезной компании. Действительно, ни адреса, ни электронной почты – лишь один киевский телефон — 290-29-25. Крупная корпорация «U.P.G. Development», способная, якобы, распоряжаться сотнями миллионами долларов, в регистрирующих государственных органах оставила всего лишь один (!) телефонный номер, по которому с этой корпорацией можно связаться.

Пробуем связаться. Пожилая женщина устало отвечает, что никакой компании тут никогда не было и нет, а есть частная квартира. Как оказалось, указанный телефонный номер принадлежит пенсионерке, бывшей прима-балерине с мировой известностью Алле Гавриленко, проживающей по адресу Киев, ул. Январского восстания, д. 24-В, кв. 30. Что и подтвердили журналистам «УК» работники жилищного кооператива «Плановик», объединяющего жильцов этого дома. Они же высказали искреннее удивление самим фактом пребывания гигантской корпорации как в указанной квартире, так и в доме вообще. Нестыковочка, однако. Впрочем, не первая и не последняя.

Компания «U.P.G. Development» (глава совета директоров – Офер Керзнер, президент – Вадим Авербух), пообещавшая киевскому градоначальнику Олександру Омельченко устроить в Киеве грандиозные преобразования столицы, зарегистрирована менее года назад – 20 июня 2003-го. Код ОКПО – 32491117, юридический адрес – Киев, Печерский район, ул.Владимирский спуск, д. 4 “В”. Регистратор – Печерская райгосадминистрация. Вид уставной деятельности на момент регистрации – РЕАЛИЗАЦИЯ И СДАЧА В АРЕНДУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Итак, «реализация и сдача», а отнюдь не инвестирование и строительство в особо крупных размерах.

Руководит этой “конторой” некто Алексеенко Руслан Анатольевич. Ранее возглавлявший столичный кооператив “Ритм”, совладельцем которого и являлся. Надежные источники проинформировали «УК» о том, что в недалеком прошлом кооператив «Ритм», специализировавшийся на строительных подрядах, «отмывал» деньги ОПГ «Киселя» и находился под его «крышей». Работу Руслана Алексеенко направлял и по отечески курировал неоднократно судимый бригадир ОПГ «Киселя» — Мартон Владимир Дюлович, известный киевским правоохранителям и бизнесменам под кличкой «Мартон».

По месту юридической прописки «U.P.G. Development» пребывает еще одна свежезарегистрированная (3 июля 2003 года) фирма – ЗАО “ПИНАР” (ОКПО 32491803). Директор – Андрей Игоревич Вищунов.

Соседство двух коммерческих структур – совсем не случайность. Дело в том, что г-н А.Вищунов является давним деловым партнером президента «U.P.G. Development» Вадима Авербуха. Примеры? Пожалуйста.

Эти двое господ — соучредители ООО “»АРІСТІС ТРЕЙДИНГ» (ОКПО 32249234, юридический адрес – г. Киев, Печерский район, Новопечерский переулок, д. 19/3). Причем львиная доля в уставном фонде компании принадлежит В.Авербуху, гражданину Израиля, проживающему в земле обетованной по адресу — г. Рамат Галл, ул. Эль Аль, д. 7, кв. 4.

Указанные господа имеют самое непосредственное отношение еще к целой группе компаний и представительств зарубежных компаний, зарегистрированных в Украине, в большинстве своем имеющих “родственных” соучредителей – физических и юридических лиц.

Дочернее предприятие со 100% инвестицией «АРКАДА IНВЕСТМЕНТ» (директор – А. Вищунов, головное предприятие – компания «АРКАДА КОНСАЛТЕНС ЛИМИТЕД», Кипр).

Дочернее предприятие со 100% инвестицией «СОЮЗКОНТРАКТ ИНВЕСТМЕНТ» (директор – А.Вищунов, головное предприятие зарегистрировано на Кипре).
Дочернее предприятие «АМБИТЛЕНД ТРЕЙДИНГ» (директор – А.Вищунов, головное предприятие – опять-таки зарегистрировано на Кипре, в Никоссии).

ООО «ОК-ИНВЕСТ» (руководитель – А.Вищунов, учредители — британские и кипрские оффшорки плюс граждане Украины и Израиля. В частности, некая Виктория Леви, проживающая в Израиле по адресу Кирьят-Оно, ул. Бялик, 15/13).
Дочернее предприятие со 100% инвестицией «АГАТ-ИНВЕСТ» (руководитель – А.Вищунов, головное предприятие зарегистрировано на Кипре).

ООО «БУДИНВЕСТГРУП» (руководитель – А.Вищунов).

ООО «АЛЬФА-ПЛЮС» (руководитель – А.Вищунов, учредители – физические лица – граждане Украины).

ООО «СОЮЗКОНТРАКТ-УКРАИНА» (директор – М.Г.Темников, учредитель – В.Авербух).

Перечисленные фирмы в регистрационных изданиях указывают общие телефоны, зарегистрированные, как правило, в Печерском районе Киева. Печати и бланки этих “контор”, учрежденных в большинстве своем оффшорными компаниями, в руках опытных финансистов могут закрутить такую “карусель” по манипуляции финансами, что никакой налоговой не разобраться, где “чистые” капиталы, а где “отмывание”. Об использовании большинства перечисленных фирм именно в последнем качестве может свидетельствовать мизерный размер их уставных фондов. Вообще, вся эта схема-«карусель» родственных фирмочек весьма напоминает стиль работы Семена Могилевича и братьев Черных. Но об этом чуть ниже.

Вадим Авербух – Гордон Зееви – Гад Зееви?

Как известно, в Украине не существует двойного гражданства. Однако ходят упорные слухи о некоем секретном постановлении Кабмина, которым в исключительных случаях двойное гражданство… разрешено. Мы не беремся утверждать, существует ли в действительности такой документ, однако смеем заметить, что фактически двойное гражданство «в исключительных», но весьма распространенных случаях уже давно существует. И в пиджаках некоторых украинских парламентариев, крупных чиновников и влиятельных бизнесменов уже просто не хватает карманов для паспортов. Мало того, в последнее время уже не только среди обычных бандитов стало модным иметь несколько фамилий и имен. Разговариваешь к примеру с Вадимом Авербухом, а он оказывается еще и Гад. По фамилии Зееви. О том, что бывший гражданин СССР Вадим Авербух и гражданин Израиля Гордон Зееви – одно и то же лицо, «УК» писала еще в прошлом году.

В конце прошлого года и на страницах польской “Газеты Выборчей” (31.10.2003г.), была опубликована статья “Бандиты из ERUAL”, имевшая огромный международный резонанс (см. Приложение № 1). О содержании статьи говорил уже предваряющий ее подзаголовок “Фирма, связанная с гангстерами, поставит газ в Польшу?” Вкратце суть журналистского расследования, проведенного польскими коллегами «УК», такова. НАК “Нефтегаз Украины” и некая фирма — “Eural TG” подписали в 2003 году с польской стороной долгосрочный контракт о поставке газа. Вопросы возникли к одному из участников этой сделки — “Eural TG”. Фирма оказалась зарегистрированной по тому же адресу в Тель-Авиве, что и фирма, контролируемая мафиозо международного масштаба Семеном (“Севой”) Могилевичем, объявленным США в международный розыск. Учредитель “Eural TG” некто Зеев Гордон, гражданин Израиля, до эмиграции из СССР носил фамилию Авербух и имя Вадим. Популярная польская газета фактически дала расклад «газового» бизнеса Севы Могилевича на просторах СНГ, включая Украину. Получилась лихая картина: поставки газа в Украину и далее на Запад попали под контроль международного преступного сообщества. При согласии руководителей российского“Газпрома” и украинской НАК “Нефтегаз Украины”! Заметьте — ГОСУДАРСТВЕННЫХ компаний! Ясно, как Божий день, что при сделке на сотни миллионов долларов “наварился” не только Сева Могилевич, но и некоторые высокопоставленные лица в Украине и России.

Схема, принятая “Газпромом” и “Нефтегазом”, позволила «Eural» стать владельцем 36 миллиардов (!) кубометров фактически туркменского газа. 34 млрд. из них «Eura» вроде как должен был продать Украине и потому подписал контракт с “Газпромом” на транспортировку газа из Туркменистана к украинской границе. За свои транспортные услуги, которые в реальности — фикция, «Eural» должен был получить 14 миллиардов кубометров газа. Эти кубометры и были, скорее всего, поделены между “Нефтегазом”, “Газпромом” и Семеном Могилевичем. Они же, в свою очередь, продали его филиалу “Газпрома” — «Газэкспорту”, который позже реализует образовавшиеся “излишки” в Германию постоянным клиентам “Газпрома”: «Ruhrgaz AG», «Wintershall AG» и т.д..

Ориентировочно, эти 14 миллиардов кубометров газа стоили полтора миллиарда долларов США, до 20% процентов выручки, по разным экспертным оценкам, приводимым в прессе, “ушли” Могилевичу…

Интересная деталь – “представитель” Могилевича по газовым “делам” на просторах СНГ Игорь Фишерман ранее был консультантом у экс-премьера Украины Павла Лазаренко, как известно, тоже любившего газовые делишки! Господин Фишерман также разыскивается Интерполом. За что – см. Приложение № 2.

Возможно, именно эта сумма – до $ 300 млн. – и будет с размахом инвестирована в грандиозные строительные проекты «Авербуха – Омельченко» на склонах и берегах Днепра в Киеве. Ибо ни в Западной Европе, ни в Северной Америке столь значительные суммы ни во что инвестировать без риска невозможно. Со стороны государственных структур неизбежно появятся вопросы к обладателям сотен миллионов долларов на предмет “чистоты происхождения” капиталов. Скрыть же “грязь” практически невозможно.

В Украине же вопросы к персонам склада Могилевича & Cо задавать не принято. Не те “традиции”, не те нравы. Экс-глава СБУ Леонид Деркач вообще в свое время в прессе заявлял, что Семен Могилевич – нормальный, честный бизнесмен. И даже лоббировал его интересы в Украине.

Поэтому вряд ли стоит удивляться, что на праздновании дня рождения Вадима Авербуха ( он же Зееви Гордон) в ночном клубе “Шамбала” была богато представлена смычка Киева -криминального и Киева — политического (например, экс-председатель наблюдательного совета «Укргазбанка», а ныне нардеп Олег Салмин). Интересы, похоже, общие?

Кстати, нынешнюю деятельность «U.P.G. Development» в Украине можно считать вторым «пришествием» господина Авербуха-Зееви в Украину. В 2000 году израильская фирма «Zeevi Group», возглавляемая все тем же Авербухом, но уже под именем Гада Зееви пыталась помочь киевскому мэру Александру Александровичу Омельченко в строительстве «бессарабского квадрата» в Киеве. Фирма была серьезная, занимающаяся торговлей вооружением, компьютерными технологиями и многим другим. В частности, инвестированием средств в страны бывшего соцлагеря. Так «Zeevi Group» успела прикупить в 1999 году «Balkan Airlines» (как тут не вспомнить проблемы Черного с болгарскими спецслужбами!), инвестировав в нее сто миллионов долларов и получив семьдесят пять процентов акций. По словам вице-президента «Zeevi Group» Тамира Винтерштайна, фирма была намерена при строительстве создать 1000 — 1200 новых рабочих мест для киевлян, вложив в застройку «бессарабского квадрата» сто пятьдесят миллионов долларов США (общая площадь здания должна была составить 200 тысяч квадратных метров). Был даже подготовлен контракт с Киевской городской администрацией. По условиям контракта столичных властей с «Zeevi Group», к участию в проекте на конкурсной основе должны были привлекаться и отечественные стройорганизации. Уже к концу 2002 года израильтяне обещали построить офисно -деловой центр, главной доминантой которого станет 40 -этажное здание.

Примечательно, что когда в свое время Михаила Черного обвиняли в попытке незаконного приобретения, через подставные фирмы и с деньгами сомнительного происхождения, 20 % акций крупнейшей израильской фирмы по производству мобильных телефонов «Безек», то «засветился» в этом деле и господин Зееви.

Министерство обороны Израиля, которое контролирует эту группу, подозревало, что предприниматель Гад Зееви — претендент на покупку, является одним из подставных лиц, через которых Черной маскирует подозрительное финансирование.

Однако вернемся в Киев. В тот раз по каким-то причинам контракт с «Zeevi Group» подписан не был. Хотя не исключено, что Авербух — Зееви поучаствовал в проекте под каким-нибудь другим именем. Как бы то ни было, нынешнее второе «пришествие» этого «двуликого Януса» обещает быть более масштабным. Как, впрочем, станут более масштабными и соответствующие санкции мирового сообщества, не отличающегося лояльностью по отношению к отмыванию «грязных» денег.

Во всей этой истории остается совершенно непонятной пассивность украинских правоохранительных и контролирующих органов. Неужели они не интересуются биографией столь крупных «инвесторов»? Хотя бы этой чехардой с фамилиями и именами. Честный человек вряд ли будет менять фамилии как перчатки. То, что из Украины, как и с Дона – «выдачи нет», это понятно. Могилевич, кстати тоже неоднократно менявший фамилии, спокойно разгуливает по Киеву, его сподвижники – желанные гости в Кабмине и в Киевской мэрии. Да, стране нужны деньги. Стране, а не чиновничьему карману. И ей, в отличие от этого коррупционного кармана, нужны деньги чистые. Хотя бы из соображений национальной безопасности. Да и стоит ли превращать Украину в преступный заповедник, в пиратский рай для мировых изгоев, а заодно и в мишень для исламского терроризма?

Приложение № 1

“Польське Гірництво Нафтове та Газовництво (ПГНіГ) підписало контракт з фірмою, яку міжнародні засоби масової інформації пов’язують з російською мафією.

«Ми практично підписали контракт на покупку газу з НАК «Нафтогаз України» та Eural TG (Транс Газ)», — заявив в середу Голова правління ПГНіГ Марек Косовський. Мова йде про поставки протягом року 2 млрд м. куб. газу (загалом польський експорт газу складає 8-9 млрд м. куб. на рік), а потім ще 1 млрд. Контракт з Eural підписано у вівторок в Будапешті представником ПГНіГ (заступником Голови Правління Франчішеком Кроком).

НАК «Нафтогаз України» це український державний газовий та нафтовий концерн. Що це таке Eural TG? До вчорашнього вечора ПГНіГ не розповіло нам нічого про цю фірму.

Тому ми перевірили самі. Весною ц.р. кореспонденти радіо Вільна Європа відкрили, що засновником цей фірми є Зеев Гордон, яки проживає у Тель-Авіві під тим самим адресом що і фірма Highrock Properties. Ця фірма в свою чергу належить Ігорю Фішерману — пов’язаному з відомою російською мафією з Солнцева. Він є близьким співробітником Семена Могілевича, якого вважають босом цієї мафії. Як Фішерман так і Могілевіч значаться у списку найбільш розшукуваних злочинців ФБР.

Крім того, представником Eural TG у Середній Азії є Дмитро Фірташ, який одночасно є представником фірми Фішермана в Україні. Починаючи з весни про загадкові зв’язки Eural TG багато писала преса в Росії, Україні та Німеччині.

Звідки ж взялась Eural TG? За інформацією російської газети «Відомості» вона була зареєстрована у грудні 2002 р. в угорському місті Цсабді. Уставний капітал (близько 12 тис. дол. США) внесло трьох невідомих румунів та громадянин Ізраїлю Зеев Гордон.

У день реєстрації Eural TG Газпром передав цій невідомій фірмі права на угоду з НАК «Нафтогазом України» на транзит в Україну гігантських обсягів газу з Туркменістану. Eural TG не має власних газопроводів. Фірма тільки виставляє рахунки за транзит газу та отримує маржу у розмірі 130 млн. дол. США на рік. Якщо продати цей газ на Захід то прибуток може досягти 1 млрд. дол. США на рік.

Ми попросили ПГНіГ прокоментувати звинувачення проти Eural TG. ПГНіГ відповіло: «Безумовно інформацію подану у преси слід приймати до уваги, однак, оцінка торгівельних партнерів повинна базуватися на офіційних та перевірених відповідними експертами даних». На думку ПГНіГ Eural TG є «вірогідним партнером».

Приложение № 2

“По материалам ФБР Семен Могилевич, Игорь Фишерман и Анатолий Цура разыскиваются по подозрению в организации многомиллионной финансовой схемы с целью обмана инвесторов на бирже компании YBM Magnex International, Inc. (YBM). Компания YBM Magnex International, Inc является общественной, официально зарегистрированной в Канаде, однако же, базируется компания в Ньютауне, Бакс-Каунти, штат Пенсильвания. В результате этой схемы инвесторы потеряли более 150 миллионов долларов. Схема включала в себя взвинчивание цен на бирже, обман властей, подделку бухгалтерских книг и записей, дачу взяток финансистам. Схема рухнула 13 мая 1998 года, когда Управлением Экономической Безопасности Онтарио в Пенсильвании был получен ордер на обыск, и торговля на YBM бирже приостановлена. По результатам обыска 24 Апреля 2003 года в Пенсильвании, Восточной Пенсильвании, и Филадельфии всем троим было предъявлено обвинение по 45 правонарушениям, включая рэкет, обман служб безопасности, телефонные и почтовые махинации, отмывание денег.

По предварительному обвинению в период с 1993 по Сентябрь 1998 года Семен Могилевич возглавлял и полностью контролировал компанию «Могилевич Энтерпрайз», в которую входили и вышеупомянутые личности, а также целая сеть компаний в более чем 20 странах мира. Ими и была спланирована и приведена в жизнь схема как обанкротить биржу YBM, однако авторство и руководство все-таки предположительно принадлежит Игорю Могилевичу. Вся сеть компаний и корпораций была организована, дабы создать иллюзию, что YBM участвует в прибыльном международном бизнесе. Игорь Фишерман, являясь одним из основных держателей акций YBM, выступал в роли Главного управляющего YBM со стороны Семена Могилевича. Анатолий Цура же был финансовым Вице-президентом компании YBM”

(Роман Купчинский, “Интернет — провокация”; «Газовые» деньги за криминальный квартет: Туркменистан — Россия — Украина – мафия?” 11.03.2004г.)

Иван Кармелюк, специально для «УК»

Читайте также: