За даними прокуратури, все почалося у 2019 році під прикриттям приватних покерних вечірок у Нью-Йорку, Маямі та Лас-Вегасі. За організацією стояла група, пов’язана з La Cosa Nostra — найстарішою мафіозною мережею США, зокрема з кланами Бонанно, Гамбіно та Дженовезе.
У Харкові були місця, де довірливих громадян “кидали через прохідняк”. “Прохідняк”, “протяг”, “мимо воріт”. Ця шахрайська схема не була “чисто харківською”, але активно застосовувалася харківськими шахраями з 1980-х років минулого століття
Авторка розслідування влаштувалася «на роботу» до однієї з таких груп і пройшла повний цикл: від співбесіди до першої зміни на вулиці та повернення в «офіс» для здачі каси.
Коли людина відчуває фінансові труднощі, вона стає більш вразливою. У стані відчаю люди хапаються за будь-які, навіть найбільш неправдоподібні обіцянки швидкого вирішення проблем.
“Знайшла їх в інстаграмі, довго слідкувала, пів року точно. Просто звернулися на їхні номера телефонів.У них найближчий офіс був у Києві та Житомирі. Гарний офіс, менеджери бігають великий-великий майданчик, багато автомобілів”.
З 1 червня 2025 року в Україні було запроваджено ліміти на карткові перекази. Ліміт на вихідні перекази для клієнтів середнього та низького ризику за відсутності документального підтвердження було знижено зі 150 000 до 100 000 грн на місяць.
Арешт провели за запитом Інтерполу.
“Шукаємо людей для збору та пакування ручок! 7,5 тис. грн за легку роботу вдома!”. На такі оголошення часто можна натрапити в соцмережі TikTok. Пропозиція приваблива: прості завдання та швидкі гроші без складних вимог.
Еволюція від шахрайства на ринку Форекс до криптовалютних афер демонструє адаптивну природу фінансового шахрайства, яке завжди тяжіє до нових, нерегульованих та малозрозумілих ринків.
