Банки відмовляють військовим у кредитах
Також банки “обнуляють” військовим карткові кредитні ліміти.
банки
Акціонерів неплатоспроможного Укрбудінвестбанку підозрюють у завданні ₴365 млн. шкоди кредиторам
Слідством встановлено, що учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів.
Викрали майже ₴10 млн. з рахунків клієнтів: на Кіровоградщині судитимуть працівників банку
Правоохоронці регіону викрили організовану злочинну групу, члени якої отримували несанкціонований доступ до рахунків певної категорії клієнтів і привласнювали кошти. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.
НБУ зобов’яже банки розкривати дані про одержувачів переказів
Українці зможуть побачити інформацію про отримувача платежу перед його проведенням. Це стосується і переказів на картки інших банків.
Як Raiffeisen Bank завіз в Росію мільярди доларів та євро готівки безпосередньо перед її повномасштабним вторгненням в Україну
Коли Кремль накопичував війська на кордоні з Україною на початку 2022 року і зростала загроза санкцій, заможні росіяни почали перевозити ящики з готівкою додому — за допомогою Raiffeisen Bank International, Brink’s та Bank of America.
Як не стати для банку “дропом”. Чому блокуються перекази з рахунків українців
Загалом під моніторинг може потрапити абсолютно будь-який платіж незалежно від суми. І навіть якщо переказ грошей пройшов без проблем, це зовсім не означає, що банк його не відстежує.
Чи отримає податкова безконтрольний доступ до банківської таємниці: позиція Нацбанку
Національний банк України не погодиться з позасудовим доступом будь-якого державного органу до банківської таємниці українців.
Законопроєкт про кредитну історію направлено на всенародне обговорення
Після всенародного обговорення головний комітет доопрацює документ і подасть на повторне перше читання
Із 1 лютого українські банки запровадять ліміти на грошові перекази
З початку лютого банки класифікуватимуть таких клієнтів за трьома групами ризику: «високий», «середній» і «низький»
