Метки: конвертцентр

СБУ припинила роботу масштабного конвертцентру з обігом 15 мільярдів гривень

Викритий співробітниками Служби безпеки України конвертаційний центр діяв у Києві протягом 2019-2020 років. До його організації причетне колишнє керівництво Державної податкової служби.

Понад ₴36 млн. готівкою – викрито конвертцентр, що діяв під прикриттям об’єднання громадян з інвалідністю

Київською міською прокуратурою спільно зі слідчим та оперативним управліннями ГУ ДФС у м Києві викрито та ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території м. Києва, Київської та Харківської областей (ч. 2 ст. 200,...

На Чернігівщині припинено злочинну схему, яка дозволяла мінімізовувати понад ₴30 млн. на місяць

Податковою міліцією ГУ ДФС у Чернігівській області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури припинено міжрегіональну злочинну схему ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових коштів у готівку, яка діяла на території області протягом 2019-2020...

Во Львове разоблачили «конверт», через который присвоили ₴90 млн. госсредств

Во Львове разоблачили схему присвоения государственных средств в сумме около 90 млн грн через «конвертационный центр». Открыто производство, проводятся обыски.

В Запорожской области разоблачили конвертцентр с оборотом в ₴240 млн.

Правоохранители в Запорожской области ликвидировали центр минимизации платежей в бюджет, через который в течение 2019-2020 годов «отмыли» около 240 миллионов гривен. Открыто уголовное дело.

СБУ блокувала діяльність конвертаційного центру у Полтаві з обігом ₴150 млн. на рік

Конвертаційний центр «обслуговував» підприємства зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей. Оперативники СБУ встановили, що організатори зареєстрували понад 100 фіктивних структур.

У Києві викрито черговий конвертцентр, через діяльність якого держбюджет втрачав сотні мільйонів гривень

Служба безпеки України блокувала у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав «послуги» з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків.