За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито групу осіб на легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України).
У рамках розслідування заарештовані земельні ділянки загальною площею 209 га.
Київський апеляційний суд відмовив у скасуванні арешту 774 тисяч доларів і 646 тисяч євро, які готівкою вилучені з приміщення, імовірно, конвертаційного центру, який працював на залучення коштів до окупованого Криму.
Також зловмисники здійснювали фіктивні господарські операції для зменшення податкових платежів.
Служба безпеки України викрила та припинила діяльність конвертаційного центру на Полтавщині. Через нього було виведено «у тінь» щонайменше пів мільярда гривень з початку 2021 року.
Трьом учасникам злочинної групи, які через мережу фіктивних суб’єктів господарювання проводили шахрайські фінансові операції, повідомили про підозру за шести статтями Кримінального кодексу України.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві в межах розслідування кримінального провадження за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили ряд підприємств в ухиленні від сплати податків.
Служба безпеки України в Одеській області заблокувала діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру.
7 Гру, 2023
