Метки: конвертцентр

В Одесі викрито масштабний конвертцентр: через «скрутки» ПДВ держбюджет втрачав сотні мільйонів гривень

Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Він надавав «послуги» з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.

В Києві припинено діяльність чергового «центру мінімізації митних платежів»

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні припинили діяльність «центру мінімізації митних платежів».

На Сумщині викрито конвертцентр з обігом понад ₴200 млн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури ліквідували незаконну діяльність міжрегіонального «центру мінімізації платежів до бюджету».

На Сумщині припинено діяльність конвертаційного центру з обігом у понад ₴200 млн.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України) припинено незаконну діяльність конвертаційного центру, загальний обсяг проконвертованих...

На Львівщині ліквідували черговий «конвертаційний центр»

Співробітники ГУ ДФС у Львівській області ліквідували «центр мінімізації платежів у бюджет», який надавав послуги суб’єктам господарювання реального сектору економіки та здійснював виведення безготівкових коштів у готівку.

У Дніпрі заблоковано діяльність нелегального конвертцентру з обігом у декілька сотень мільйонів гривень

Організатори мінімізували податки для низки підприємств регіону, що завдало збитків державному бюджету у особливо великих розмірах.

Припинено діяльність потужного конвертаційного центру з обігом 5 мільярдів гривень

Кіберфахівці Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора, припинили у Харкові діяльність потужного конвертаційного центру. Загальний обіг коштів, які проходили через центр складав понад 5 млрд грн.