конвертцентр

СБУ заблокувала конвертцентр, який вивів у тіньовий обіг майже ₴200 млн.

Кіберфахівці СБУ викрили і заблокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру на Житомирщині. Через нього було виведено у тінь майже 200 мільйонів гривень упродовж 2020-2021 років. Перевіряється інформація про фінансування терористичної організації «ДНР».

В Києві ліквідовано конвертцентр з обігом понад ₴125 млн.

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві спільно із слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, в ході проведення заходів у межах кримінального провадження, припинили діяльність «центру мінімізації платежів...

В Одесі викрито масштабний конвертцентр: через «скрутки» ПДВ держбюджет втрачав сотні мільйонів гривень

Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Він надавав «послуги» з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.

В Києві припинено діяльність чергового «центру мінімізації митних платежів»

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні припинили діяльність «центру мінімізації митних платежів».

На Сумщині викрито конвертцентр з обігом понад ₴200 млн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури ліквідували незаконну діяльність міжрегіонального «центру мінімізації платежів до бюджету».

На Сумщині припинено діяльність конвертаційного центру з обігом у понад ₴200 млн.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України) припинено незаконну діяльність конвертаційного центру, загальний обсяг проконвертованих...