На Київщині викрили «конвертцентр» із обігом понад ₴3,5 млрд.
У рамках розслідування заарештовані земельні ділянки загальною площею 209 га.
конвертцентр
Адвокат не переконала суд віддати їй $774 000 і €646 000, вилучені у справі конвертаційного центру для окупованого Криму
Київський апеляційний суд відмовив у скасуванні арешту 774 тисяч доларів і 646 тисяч євро, які готівкою вилучені з приміщення, імовірно, конвертаційного центру, який працював на залучення коштів до окупованого Криму.
Слідчі Нацполіції викрили черговий конвертцентр: кошти «відмивали» в особливо великих розмірах
Також зловмисники здійснювали фіктивні господарські операції для зменшення податкових платежів.
Викрито потужний конвертцентр, через який «відмили» щонайменше пів мільярда гривень
Служба безпеки України викрила та припинила діяльність конвертаційного центру на Полтавщині. Через нього було виведено «у тінь» щонайменше пів мільярда гривень з початку 2021 року.
На Дніпропетровщині судитимуть організаторів конвертаційного центру
Трьом учасникам злочинної групи, які через мережу фіктивних суб’єктів господарювання проводили шахрайські фінансові операції, повідомили про підозру за шести статтями Кримінального кодексу України.
ДФС ліквідувала «конвертцентр» з обігом понад 120 млн. грн.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві в межах розслідування кримінального провадження за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили ряд підприємств в ухиленні від сплати податків.
Викрито схему розкрадання бюджетних коштів в Одесі: за рік на фіктивному ПДВ держава втрачала понад ₴600 млн.
Служба безпеки України в Одеській області заблокувала діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру.
Викрито схему “оздоровлення” бойовиків та військових Росії
Ділки відправляли їх на курорт в окупований Крим.
СБУ заблокувала конвертцентр, який вивів у тіньовий обіг майже ₴200 млн.
Кіберфахівці СБУ викрили і заблокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру на Житомирщині. Через нього було виведено у тінь майже 200 мільйонів гривень упродовж 2020-2021 років. Перевіряється інформація про фінансування терористичної організації «ДНР».
