Співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури встановили, що службові особи одного з товариств протягом двох років шляхом проведення безтоварних операцій з придбання будівельних матеріалів від багатьох компаній умисно...
Окрім того, поліцейські викрили схему з виведення грошей через штучно створені фірми з ознаками фіктивності. Члени злочинної групи «надавали послуги» підприємствам з формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
У Львові Служба безпеки України блокували незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів в країні.
Послугами зловмисників встигли скористатися понад 20 компаній. Серед них і підрядники, що виконували роботи в рамках Національного проекту «Велике будівництво».
Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області, спільно з УСБУ в Житомирській області, під процесуальним керівництвом прокуратури області, виявлено та нейтралізовано міжрегіональний ” конвертаційний центр”, який надавав послуги по формуванню штучного податкового кредиту,...
Ряд підприємств, за допомогою підпільної фінансової структури, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Викритий співробітниками Служби безпеки України конвертаційний центр діяв у Києві протягом 2019-2020 років. До його організації причетне колишнє керівництво Державної податкової служби.
Київською міською прокуратурою спільно зі слідчим та оперативним управліннями ГУ ДФС у м Києві викрито та ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території м. Києва, Київської та Харківської областей (ч. 2 ст. 200,...
