Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо 3 організаторів і 9 учасників міжрегіональної злочинної організації. Їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації, шахрайство і легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч....
Зловмисник майже рік переховувався від органів досудового розслідування, щоб уникнути кримінальної відповідальності за шахрайство. Правоохоронці встановили місцезнаходження чоловіка. Наразі обвинувальний акт відносно нього вже скеровано до суду.
У межах спільної слідчої групи (JIT) України та Латвії під час міжнародної кібероперації «Scammer», що проходить за підтримки Європолу та Євроюсту, викрито двох українців, причетних до роботи шахрайського кол-центру.
Таку оборудку вони реалізували через продаж підроблених іноземних документів. У ході слідчих дій правоохоронці затримали сімох учасників злочинного угруповання. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Проведено 27 обшуків.
Слідство встановило понад 50 потерпілих серед громадян України та Казахстану. Збитки оцінені у майже 4 млн грн.
Поки Європол та українська поліція проводять «несамовиті» обшуки, стає зрозуміло: під прикриттям Федерації кіберспорту України діяла мережа із 60 офісів, що обкрадала тисячі наївних громадян Туреччини та ЄС на мільйони доларів.
За наявними даними, діяльність шахрайського кол-центру мала транснаціональний характер і охоплювала територію кількох країн Європи. Загалом унаслідок протиправних дій постраждали 113 громадян Європейського Союзу.
У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про діяльність масштабного шахрайського колцентру з іноземними працівниками.
