За несплату ₴300 млн. податків та легалізацію ₴1,3 млрд. судитимуть групу службовців тютюнової компанії
Серед фігурантів – генеральний директор підприємства, його заступник та головний бухгалтер.
Серед фігурантів – генеральний директор підприємства, його заступник та головний бухгалтер.
Один з найбільших дистриб’юторів тютюнових виробів в Україні компанія “ТЕДІС Україна” заперечує наявність доказів правопорушень щодо своєї господарської діяльності.
Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора підприємства, його заступника та головного бухгалтера.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому депутату Дніпропетровської обласної ради та його рідному брату повідомлено про підозру.
Волинська обласна прокуратура скерувала до суду матеріали кримінального провадження про умисне ухилення директором одного з підприємств області від сплати понад 4 млн грн податків (ч.1 ст. 212 КК України).
За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури забезпечено надходження до бюджету 1,5 млн грн несплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Полтавська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника одного з відділів Головного управління ДПС у Полтавській області.
Детективи Бюро економічної безпеки провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України. Нелегальні послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом згадувані підприємства надавали переважно...