БЕБ проводило обшуки на металургійному заводі. Серед підозрюваних депутати
У Броварах на території металургійного заводу компаній ТОВ “АЛТЕГ” та ТОВ “БРАЗ” відбувались обшуки та слідчі дії БЕБ через ухилення від сплати податків.
ухилення від сплати податків
Понад ₴21 млн несплаченого ПДВ під час імпорту компонентів для вибухових речовин: нові підозри у справі щодо постачання боєприпасів для Міноборони
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у межах розслідування щодо постачання для потреб Міністерства оборони неякісних інженерних боєприпасів та сировини повідомлено про нові підозри.
Ексдиректора тютюнового підприємства підозрюють у несплаті ₴2,3 млрд акцизу
Також це підприємство підозрюють у виготовленні підроблених цигарок.
Фіктивні послуги та понад ₴12,4 млн несплачених податків: БЕБ повідомило про підозру депутату міськради
Понад 12,4 млн грн податку на додану вартість не надійшло до державного бюджету внаслідок дій чинного депутата однієї з міських рад Житомирської області. На підставі доказів зібраних детективи Головного підрозділу детективів БЕБ повідомили йому...
Власниця мережі магазинів дробила бізнес через родичів і працівників: схему ліквідовано, до бюджету повернуто майже ₴12 млн
Майже 12 млн грн податків та штрафних санкцій відшкодовано до державного бюджету завдяки роботі детективів ТУ БЕБ в Одеській області. Вони викрили та ліквідували схему штучного дроблення бізнесу, організовану власницею мережі продуктових міні-маркетів в...
Пальне на ₴81 млн поза обліком: судитимуть керівницю та бухгалтера мережі АЗС Черкащини
Слідчі обласного Главку поліції Черкаської області завершили досудове розслідування щодо керівниці та головного бухгалтера однієї з мереж автозаправних станцій області — обвинувальний акт передано до суду. Жінкам інкримінують масштабне ухилення від сплати податків, фальсифікацію...
Ексдиректора державного спиртзаводу судитимуть за ухилення від сплати понад ₴21,5 млн податків
Викрили факти протиправної діяльності, на той час ще директора спиртового заводу, оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції та слідчі слідчого управління обласної поліції.
Нафтотрейдерку судитимуть за ухилення від сплати податків на ₴17 млн
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно екскерівниці підприємства у сфері торгівлі пальним за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Продали товарів на ₴90 млн і «забули» про ПДВ: викрито схему ухилення від податків
Підприємство, що спеціалізується на оптовій торгівлі побутовими електротоварами, відшкодувало до державного бюджету понад 15 млн грн ПДВ. Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування у справі про ухилення від сплати податків.
