Дмитра Сенниченка, ексголову Фонду державного майна України, звинувачують у відмиванні понад 10 мільярдів гривень разом з його злочинною групою. Злочини стосуються великих державних підприємств, у тому числі АТ “Одеський припортовий завод”.
Суд у Києві не змінив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського, залишивши його в СІЗО згідно з минулим рішенням від 24 жовтня. Тоді йому було продовжено арешт на два місяці.
Кіберполіція спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції та іноземними колегами припинили діяльність угруповання та заморозили активи зловмисників у понад 20 країнах.
Наприклад, один із олігархів РФ використав її послуги, аби перевести від його імені понад 100 мільйонів доларів до Об’єднаних Арабських Еміратів.
За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури злочинній групі у складі 8 осіб повідомлено про підозру в організації незаконного придбання з метою збуту, транспортуванні та зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених спирту...
Слідчі Кропивницького районного управління поліції, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, завершили досудове розслідування за фактом вчинення керівником приватного підприємства кримінальних правопорушень.
.webp)
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про складання чотирма підприємцями завідомо підроблених офіційних документів та легалізацію ними й керівником приватного підприємства майна, одержаного злочинними шляхом (ч. 3 ст....
Суд у Сербії присудив ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову рік ув’язнення за відмивання грошей.
