Метки: відмивання коштів

Екс-справоохоронця та його спільників підозрюють у відмиванні ₴120 млн.

Київською міською прокуратурою спільно зі слідчим та оперативним управліннями ГУ ДФС у м. Києві завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами створення та діяльності на території міста Києва організованої групи, якою легалізовано кошти,...

СБУ підозрює будівельну компанію у нанесенні шкоди державним інтересам більше ніж на ₴500 мільйонів

Служба безпеки України викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які налагодили протиправний фінансовий механізм відмивання коштів і виведення їх в «офшори».

Організаторам фінансової піраміди повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора організатору фінансової піраміди та його співучасникам повідомлено про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28,...

СБУ блокувала діяльність конвертаційного центру у Полтаві з обігом ₴150 млн. на рік

Конвертаційний центр «обслуговував» підприємства зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей. Оперативники СБУ встановили, що організатори зареєстрували понад 100 фіктивних структур.

СБУ викрила міжнародну інтернет-мережу, яка легалізувала тіньові кошти через криптовалюту

У 2017-2020 роках група громадян створила низку онлайн-ресурсів, які дозволяли жителям України та країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту у готівку та безготівкову форму. Так вони відмивали кошти з сумнівним джерелом походження.