НАБУ та САП повідомили про нові підозри у справі ексголови Фонду держмайна Сенниченка
Дмитро Сенниченко разом із “спільниками” легалізували понад 300 млн гривень, одержаних злочинним шляхом.
“відмивання” коштів
Корупція у Фонді держмайна: чотирьох осіб підозрюють у відмиванні ₴300 млн через іноземні активи
Серед майна – земельні ділянки в Хорватії, елітні авто й весь поверх квартир у житловому будинку в ОАЕ.
Судитимуть двох братів, які організували нелегальне онлайн-казино в Одесі та «відмили» ₴12 млн
Фігуранти створили та забезпечили функціонування мобільного додатку для гри в онлайн-покер. Щоб бізнес приносив прибуток, рекламували додаток у соцмережах та транспорті. Жодних ліцензій для такої діяльності ділки не отримували.
На Буковині колишньому посадовцю газової компанії інкримінують «відмивання» понад ₴7 млн
За даними слідства, перебуваючи на посаді керівника групи заробітної плати в АТ «Чернівцігаз», чоловік мав доступ до бухгалтерських програм та системи «Клієнт-банк». Користуючись цим, він вносив неправдиві відомості до фінансових документів, завищував суми нарахувань...
Аксесуари для ритуалів та біодобавки: тернопільські поліцейські припинили діяльність двох груп шахраїв
Одне угруповання аферистів спеціалізувалося на продажі біологічно активних добавок під виглядом лікарських засобів, інше – на реалізації атрибутики для проведення різноманітних ритуалів. Щомісячний дохід становив від 1,5 до 2 мільйонів гривень. Наразі відомо, що...
Заволодіння понад ₴54 млн: завершено слідство у справі «Золотого мандарина»
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо заволодіння та легалізації понад 54,179 млн грн з держбюджету. За дорученням прокурора детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
У Києві під варту взяли, ймовірно, айтівця-шахрая, який інсценував власну смерть
Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід до громадянина України, який підозрюється у шахрайстві, відмиванні грошей та підробленні документів.
Мільйонні зловживання на авіаційних шинах для Сил логістики: справу скеровано до суду
НАБУ і САП скерували до суду справу щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України на суму понад 27 млн грн під час закупівлі авіаційних шин. Перед судом постануть експомічник народного депутата України, колишні посадовці Міноборони...
Вскрито черговий «конверт»: до держбюджету відшкодовано ₴53,8 млн несплачених податків
Печерська окружна прокуратура міста Києва спільно з СБУ повідомила про підозру організатору «конвертаційного центру», директору приватного товариства та двом бухгалтерам, які з використанням фіктивних фірм надавали підприємствам послуги з мінімізації податків.
