Кіберполіцейські та детективи БЕБ задокументували злочину діяльність організованої злочинної групи, члени якої налагодили підпільне виготовлення та збут фальсифікованої кави під виглядом продукції відомих світових брендів. Шість вилучених у фігурантів автомобілів загальною вартістю близько 4...
Депутати хочуть посилити контроль за платіжними банківськими операціями через зростання випадків їхнього використання у тіньових схемах і створити реєстр так званих дропів. У Нацполіції ж пропонують піти ще далі та внести у законодавство зміни, які дозволили б визначити дії “дропів” як окремий вид злочину з відповідними наслідками
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Головним слідчим управлінням Національної поліції України у тісній взаємодії з правоохоронними органами Латвії викрито діяльність міжнародної організованої злочинної мережі, учасники якої були причетні до кіберзлочинів та легалізації коштів,...
Фігуранти займалися незаконним переміщенням лікарських засобів через митний кордон України та їх подальшим збутом в інтернеті під виглядом відомого бренду. Фігурантам може загрожувати до 10 років увʼязнення.
Він не зміг підтвердити походження валюти, та коштовностей.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито складну та добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 578 млн гривень.
За матеріалами детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області суд Одеси визнав винним чоловіка, який продавав незаконно виготовлені підакцизні товари. Підозрюваному призначили 5 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням сигарет.
Датою зникнення підозрюваних вказано кінець жовтня–середину листопада.
Зловмисники купили банк у Киргизстані, щоб обійти санкції.
