Німеччина передала Україні колишнього народного депутата VIII скликання, котрого обвинувачують у легалізації понад 20 млн грн, отриманих злочинним шляхом, та пособництві у маніпулюванні на фондовому ринку.
Ексочільник безпеки Енергоатому легалізував понад 30 мільйонів гривень
Прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього голови обслуговуючого кооперативу багатоквартирного будинку, що зводився одним із скандальних забудовників, що збанкрутував.
Вищий антикорупційний суд 23 червня затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та колишнім директором державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області».
На цю схему НАБУ наткнулося, коли розслідувало справу, де фігурує Філіп Пронін.
Слідчі обласного Главку поліції Черкаської області завершили досудове розслідування щодо керівниці та головного бухгалтера однієї з мереж автозаправних станцій області — обвинувальний акт передано до суду. Жінкам інкримінують масштабне ухилення від сплати податків, фальсифікацію...
Прокурори Офісу Генерального прокурора передали до суду справу щодо легалізації коштів, які, за даними слідства, були отримані внаслідок закупівлі аналітичного обладнання для однієї з наукових установ Національної академії наук України за завищеною вартістю.
Податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання: понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.
Ексглава Офісу президента проходить підозрюваним у справі про легалізацію майже пів мільйона гривень на будівництві у котеджному містечку/
