ГПУ проверяет причастность банка Клименко к финансированию терроризма на Востоке Украины

В рамках проведення розслідування, у тому числі, надавалося доручення щодо встановлення банківських установ, які були підконтрольні колишньому Міністру доходів і зборів України та незаконно використовувалися або навіть зараз використовуються для переведення безготівкових коштів в готівкові та залучення їх до тіньових схем.

В кінці червня цього року на виконання вказаного доручення була отримана відповідь, де зазначено, що встановлено підконтрольну О. Клименку банківську установу ПАТ «Грін Банк» (м. Київ, вул. Костянтинівська, 10), яка використовувалась та використовується для вищенаведених цілей.

У зв’язку з клопотанням слідчого 04.07.2014 Печерський райсуд м. Києва виніс ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ПАТ «Грін Банк» з метою вилучення документів, комп’ютерної техніки, записів, предметів, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які мають значення для розслідування цього кримінального провадження.

Під час обшуку в приміщенні банку було знайдено та вилучено грошові кошти у розмірі майже 15 млн грн та 150 тис дол США. Окрім цього, в аналогічних банківських упаковках одного з українських банків також було вилучено 750 тис грн, знайдених у громадянина.

Слід звернути увагу, що найбільше клієнтів ПАТ «Грін Банк», які знімали великі суми коштів готівкою, є мешканцями Донецької та Луганської областей. Також встановлено ще двох клієнтів банку, які отримували грошові кошти готівкою в сумі понад 19 млн грн кожен. Наразі перевіряється причетність вказаного банку до фінансування тероризму та сепаратизму на Сході України.

На даний час проводиться огляд вилучених документів та вирішується питання про внесення відповідних даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за відповідними статями Кримінального кодексу України.

 

Як повідомлялося раніше, протягом 2012 – 2013 років О. Клименком за попередньою змовою з іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України та колишнього вищого керівництва держави організовано створення на території України ряду «програмних» підприємств, які розмитнювали на території України товари за заниженою митною вартістю. Це спричинило ненадходження до державного бюджету митних платежів на суму понад 126 млн грн.

При цьому принцип роботи такої «програмної» схеми полягав у наданні підприємствам реального сектора економіки можливості користуватися послугами «обготівкових» структур, які входили до вказаної «програми», з метою мінімізації податкових зобов’язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ. За вказівкою О. Клименка підприємства, які входили до цієї «програмної» схеми ухилення від сплати податків, не включалися до планів перевірки та не перевірялися податковими органами. У результаті незаконної діяльності цих підприємств бюджету завдано збитків у сумі понад 6 млрд грн.

Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України