Межрегиональная преступная группа незаконно возместила 17 млн. грн. НДС

Заместителем прокурора Киевской области утверждено обвинительное заключение и направлено для рассмотрения в суд уголовное дело относительно 4 жителей Одесской области, которые, занимая должности руководителей коммерческих предприятий, зарегистрированных на территории этой области, с целью получения незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из Государственного бюджета Украины, по предварительному сговору с другими лицами создали на территории города Киева и Киевской области ряд фиктивных предприятий.

Указанная преступная группа путем подделки финансово-хозяйственных документов и документов налоговой отчетности создала видимость производства и проведения операций по купле-продаже ветеринарного препарата между вышеуказанными коммерческими предприятиями, зарегистрированными на территории Одесской области и фиктивными предприятиями, созданными на территории города Киева и Киевской области.

По результатам якобы проведенных финансово-хозяйственных операций руководителями коммерческих предприятий, зарегистрированных на территории Одесской области, было получено незаконное возмещение налога на добавленную стоимость из Государственного бюджета Украины на сумму свыше 17 млн. грн.

Завладев преступным путем государственными средствами, члены этой преступной группы легализовали их путем совершения финансовых операций и других соглашений.

Досудебным следствием обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

МАИР